Шевченківський районний суд Києва відмовив представнику Офісу генпрокурора в накладенні арешту на 183 млн гривень на транзитному рахунку ТОВ «Даймонд Пей» в ПАТ «МТБ Банк».
Про це редакція 368.media дізналася з ухвали в рамках кримінального провадження № 72024001500000001.
БЕБ розслідує ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК), незаконну діяльність з азартними іграми (ч. 2 ст. 203-2 КК) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209 КК).
Службові особи ТОВ «Вбет Україна» нібито ухилилися від сплати податків у 2021–2024. Кошти легалізували через ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «Спейсікс» та інші фірми («Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кираміт», «Лентіс Девілс»). Було залучено приватного виконавця.
Кошти «Даймонд Пей» були визнані речовими доказами. Раніше (травень–вересень 2025) арешт накладали і знімали кілька разів. У вересні гроші перевели з ПриватБанку в МТБ Банк — до виконання чергового арешту. Прокурор просив арештувати кошти для збереження доказів та можливої конфіскації.
Суддя зазначив:
✔ Постанова про визнання коштів речовими доказами — формальна, без обґрунтування (немає доказів злочинного походження чи слідів злочину).
✔ Не доведено відповідність критеріям ст. 98 КПК (речові докази).
✔ Відсутні докази повідомлення про підозру чи провадження щодо юридичної особи (для конфіскації).
✔ 12 листопада аналогічний арешт уже скасовано — прокурор не довів необхідність продовження.
Суд: вимоги виходять за межі потреб розслідування, порушують принцип верховенства права та недоторканність власності.