Власник припортового елеватору на Одещині, який ухилявся від податків через OnlyFans, намагається заволодіти великим вантажем зерна.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Роман Терещенко проводить чергову корупціону схему прямо під носом у БЕБ та Офіса генпрокуора. Його термінал «Транссервіс 2008» в селі Молодіжне поблизу Чорноморського порту фактично заволодів вантажем замовника, який повиний був перевантажити за кордон.
Компанія Smart Trade Overseas SA 10 жовтня уклала угоду з брокерами RvB Commercial Brokers LLC. контракт з надання послуг із перевалки експортних вантажів. Мова йшла про сонячну макуху, висівок пшеничних збагачених та висівок пшеничних (536,720, 4 728,680 та 1 660,010 МТ відповідно). Цей вантаж завезли за угодою на територію ТОВ «Транссервіс 2008».
Зерно було прийнято у квоту брокеру. Також мав бути доставлений макуху соняшникову в кількості 2 800 МТ. Проте за обставин, які на даний момент залишаються нам невідомими, зазначеним товаром заволоділи треті особи, внаслідок чого його викрали. 13 грудня було відкрито кримінальне провадження № 12025160000001281 за ч. 4 ст.190 ККУ.
На цьому проблеми в замовника не закінчилися. Брокери RvB Commercial Brokers LLC вирішили самостійно розпоряджатися товаром, хоча повноваження брокерів за угодою обмежуються виключно виконанням логістичних та термінальних операцій з вантажем за дорученням та на користь закзачіка та не передбачають жодних прав на розпорядження товаром. Smart Trade Overseas SA та RvB Commercial Brokers LLC ніколи не укладали жодних договорів про передачу права власності на будь-яку кількість товару, розміщеного на території «Транссервіс 2008».
Але наразі RvB Commercial Brokers LLC не виходять на зв’язок. Раніше вони безпідставно заявляли про нібито наявність у них прав власності на товар, тобто існують обґрунтовані та реальні ризики вивезення товару з терміналу. При цьому керівництво та власник «Транссервіс 2008» з грудня відмовляється виконувати інструкції компанії Smart Trade Overseas SA щодо товару, що належить їй. Такі дії можуть бути кваліфіковані як спільна участь у незаконному вивезенні та незаконному заволодінні товаром.
Постачання товару здійснювалося на виконання договорів купівлі-продажу, укладених між Smart Trade Overseas SA з наступними постачальниками: ТОВ «Йороїл», ТОВ «Фенікс гриноїл», ТОВ «Саж», ТОВ КВФ «Рома». Усі грошові зобов’язання за зазначеними договорами були належним чином і в повному обсязі виконані, про що термінал отримав документи.
16 грудня на терміналі змінилося керівництво: директор Ніколенко Олександр Анатолійович замінений на наступну особу — Кічук Костянтин Іванович.
Нагадаємо, що власник терміналу Роман Терещенко проходить у справі БЕБ про ухилення від податків на загальну суму 128,2 млн грн через сервіс OnlyFans (КП №12023163510000386). Ми звертаємо увагу Офісу генпрокурора, БЕБ на цю неприпустиму ситуацію.