Громадянка Молдови Раїса Гончар через ТОВ “Ніка-Сервіс”, “Ніка-сервіс плюс”, БФ “Універсальна допомога” та львівського БФ “Соловей”, представляючись керівником US-SEN в Україні, торгує привласненою гуманітаркою.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Члени ОЗУ отримують авто та іншу допомогу шляхом розсилки прохань до UNHCR, UNICEF, USAID, Європейської Комісії (ECHO, EuropeAid), Міжнародного комітету Червоного Хреста, Карітас, World Food Programme, FIFA Foundation, UEFA Foundation for Children, Nova Ukraine, Razom for Ukraine, Ukraine TrustChain, Come Back Alive (міжнародні партнери), Sunflower Scotland, German-Ukrainian Fund, Polish Humanitarian Action, People in Need, Save the Children, Doctors Without Borders, International Rescue Committee, Global Giving та сотень діаспорних організацій по світу.
Після отримання коштів до 9% списується на фіктивні адміністративні витрати та форуми, які ніколи не проводилися. Авто та гумдопомога шахраями реалізуються через мережі “Епіцентр К”, “АТБ” та інші супермаркети. Для створення картинки приблизно 10% допомоги. Людям видають 1000 грн та продуктовий набір. “Актори” отримують кошти, видаючи себе за мешканців Донецької, Луганської та Сумської областей.
Виведення коштів здійснюється на рахунки Гончар в Молдові через ТОВ “Ніка-Сервіс” приблизно 1,5 млн грн, загальний оборот 2023-2025 склав 200 тис. доларів. У схемі задіяний Роман Соловій, який відповідає за фінансовий бік справи та підготування листів.
Раніше аналогічна схема реалізовувалася через БФ “Соловей” (керівник Андрій Володимирович Гудзоватий), щодо якого обвинувальний акт уже направлено до суду. Частина людей, завдяки фонду, втікла за кордон як “волонтери”.
