Печерський райсуд Києва скасував арешт з рахунків естонської компанії A-GRAIN EESTI OU, яка належить ексголові правління “Укртатнафти” Павлу Овчаренку.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Арешт наклали на кошти з рахунків в чорногорському ZAPAD BANK в виокремленому КП № 12024000000002763 щодо оголошеного у розшук Павла Овчаренка (справа № 42022000000000719 від 16.06.2022).
Юристи заявили, що грошові кошти, що знаходяться на рахунках компанії не належать підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а являються власністю компанії. Той факт, що бенефіціар A-GRAIN EESTI OU має статус підозрюваного у кримінальному провадженні не створює автоматичного зв’язку між компанією та кримінальним правопорушенням.
З наданих адвокатом документів вбачається, що перерахування коштів на рахунки компанії A-GRAIN EESTI OU в Чорногорію здійснювали європейські компанії – покупці зерна, а саме: VITERRA B.V. (Нідерланди), ADM International SARL (Швейцарія), Nibulon SA (Швейцарія), які в подальшому компанія A-GRAIN EESTI OU перераховувала українським підприємствам – постачальниками зерна, а саме: ТОВ «Агростем», ТОВ «Агрікор Холдинг» та ТОВ «Агрейн Транс».
Павло Овчаренко, який імовірно перебуває в даний час у Франції, і в той же час заявляє в своїх фінансових звітах про те, що Естонія є місцем його постійного проживання. Однак ні Франція, ні Естонія не отримують податкові платежі від корпоративної діяльності підприємств Павла Овчаренка, тоді як в його офшорних компаніях в Панамі спостерігається високий приплив коштів. Про це йдеться в аудиторському звіті за 2015 рік естонської компанії A-Grain Eesti OU (підготовленої присяжним ревізором компанії «Lahendused Pluss KV OU»). Засновником цієї компанії є пан Овчаренко, і її єдиними членами правління є його дружина і він сам.
Більше 96% прибутку від діяльності естонської компанії Овчаренка A-Grain Eesti OU осідає на Панамських рахунках. A-Grain Eesti OU є транзитною ланкою в схемі виведення коштів на панамську компанію Павла Овчаренка «CAREYMAY» FINANCE SA, яка, з одного боку, і здійснювала продаж зерна агрохолдингу «Aгрeйн» кінцевим споживачам і акумулювала реальні доходи на своїх рахунках, а з іншого боку побічно володіє сільськогосподарським холдингом».
В 2024-му, окрім Овчаренка були оголошені підозри
Ексголові компанії “Уелс Хаус” Олегу Моісеєву – підозрюють у завданні збитків на 984,545 млн грн.
Екскерівнику ТОВ “Нью Ойл” Андрію Шубі – сума збитків 733,352 млн грн.
Ексголові компанії “Рагард” Олексію Мирошниченку – 237,333 млн гривень збитків.
Ще п’яти особам повідомлення про підозру направлені поштою за місцем реєстрації: екс-посадовцям “Укртатнафти” Андрію Пінчуку та Дарії Скакаліній, керівнику ТОВ “Гуд Ойл” Олександру Тонкошкуру, голові “Агрейн Трейдинг” Андрію Бартківу та керівнику компанії “Стрімз кепітел” Олександру Турченку.