БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов’язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі “Техно Їжак”.
Про це редакція 368.medi дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК.
За даними детективів, службові особи ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші співучасники (СГД) з 2023-2024 років реалізовували товар поза бухгалтерським і податковим обліком, занижуючи об’єкт оподаткування.
За липень 2023 року фірма отримала 23,96 млн грн, перевищивши ліміт 1 млн грн (п. 181.1 ст. 181 ПКУ), що зобов’язувало реєструватися платником ПДВ з 10 серпня 2023 року. З 10 серпня 2023 по 25 жовтня 2024 року на рахунки надійшло 228,5 млн грн. Ймовірно не нараховано ПДВ на 45,7 млн грн і податок на прибуток на 41,1 млн грн (загалом 86,8 млн грн).
Схема включала: реалізацію товарів без реєстрації в ЄРПН, заниження об’єкта оподаткування та можливе відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та ФОП.
Правоохоронці провели обшуки за адресами: вул. Електриків (Київ) та вул. Подільська, 6, (Львів), де здійснювало діяльність товариство. Вилучили велику кількість Iphone 16, Ipad Air, Air Pods, Samsung Galaxy S25 Google Pixel, різноманітну техніку бренду Dyson. IMEI техніки були відсутні в базі УДЦР, що вказує на її ввезення поза митним контролем (ст. 201-3 КК).
Також вилучили печатки пов’язаних фірм:
ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570).
ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671).
ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049).
ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).
Договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару з ТОВ «Рейлвейд Лтд», який надали для зняття арешту, не переконує слідство, оскільки митні дані не фіксують ввезення товарів за УКТ ЗЕД 8517130000 (електронна техніка) для ТОВ «Елтехопт», «ТД ДЖСМ» чи «Рейлвейд Лтд» з 1 січня 2024 по 17 липня 2025 року.
Директором та засновником фірми є Ковальов В’ячеслав Андрійович. До того засновником фірми була Давидова Вікторія Сергіївна.