Голосіївський районний суд Київ закрив кримінальне провадження щодо співвласниці ліквідованого «Айбокс банку» Альони Шевцової і двох менеджерок цього ж банку — Ірини Циганок та Зої Нестеровської.
Про це пише «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 29 липня.
Суд закрив справу за клопотанням адвокатів, зробивши висновок, що прокурор направив обвинувальний акт після закінчення строку досудового розслідування.
Підготовче судове засідання відбувалося за участі прокурора і адвокатів. Прокурор був проти його проведення за відсутності обвинувачених і вважав, що треба спочатку вирішити питання про спеціальне судове провадження.
Але захисники обвинувачених заперечували, тому що обвинувальний акт скерували до суду саме за результатами завершеного спеціального досудового розслідування і суд може прийняти рішення про закриття справи, що в інтересах обвинувачених. Крім того, захисники пояснили суду, що працюють за договорами і мають постійну комунікацію зі своїми підзахисними й ті обізнані про судовий процес.
Оскільки підозрювані перебували в розшуку і у звʼязку з виконанням запитів про міжнародну правову допомогу розслідування неодноразово зупинялося і відновлювалося.
Але в листопаді 2024-го Личаківський райсуд Львова за клопотанням адвокатів скасував три рішення детектива Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області — постанови про зупинення досудового розслідування. Суд зʼясував, що матеріали виконаного запиту про міжнародну правову допомогу вже надійшли до Офісу Генерального прокурора і Бюро економічної безпеки. Після виконання запиту, начебто, не було підстав зупиняти слідство.
Прокурор не погоджувався із цим судовим рішенням і повідомляв, що матеріали виконаних запитів про міжнародну правову допомогу відносно Шевцової із Обʼєднаних Арабських Еміратів до українських правоохоронців станом на дату проведення підготовчого судового засідання так і не надійшли. Часткові результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу відносно іншої підозрюваної від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії надійшли до слідчих лише в грудні 2024 року, тобто після постановлення ухвали Личаківського районного суду Львова.
Результати виконання запиту про міжнародну правову допомогу відносно ще одної фігурантки від компетентних органів Республіка Польща надійшли до ТУ БЕБ у Львівській області та вживаються заходи до їх перекладу.
Однак рішення Личаківського райсуду Львова підтвердив Верховний суд.
Тому Голосіївський суд Києва вважає, що прокурор не спростував законність рішення про скасування зупинення слідства і не обґрунтував, що має бути інший обрахунок строку досудового розслідування.
Натомість із документів суд вбачає, що підстав для зупинення досудового розслідування саме з підстав розшуку підозрюваних та необхідності виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва відносно підозрюваних у травні і серпні 2024 року не існувало. Адже місцезнаходження підозрюваних було встановлено і процесуальні дії з ними проведено. За таких обставин детектив або прокурор могли зупинити розслідування, але з інших підстав.
Ухвала Голосіївського районного суду Києва про закриття кримінального провадження ще не набула законної сили.
Наразі прокурор її оскаржує. Київський апеляційний суд уже закінчив підготовку провадження і призначив розгляд скарги на 2 жовтня.
Нагадаємо що Альону Шевцову звинувачують в організації та проведенні незаконних азартних ігор у мережі інтернет і відмиванні доходів злочинного походження через «Айбокс банк».
Кримінальну справу розслідувало БЕБ після того, як Національний банк зʼясував, що «Айбокс банк» обслуговував рахунки більше 20 підконтрольних Шевцовій компаній, на які надходили кошти від організації азартних ігор в мережі Інтернет. За оцінками правоохоронців, схема дозволила «відмити» близько 4,8 млрд грн для нелегальних казино.
Підозри Шевцовій і двом її менеджеркам заочно оголосили в липні 2023-го.
7 березня 2023 року Національний банк ліквідував «Айбокс банк». І вже наступного дня Шевцова виїхала за кордон і назад не поверталась. 9 березня аналогічно виїхали менеджерки Шевцової. Далі усіх трьох оголосили в розшук. Офіційно підозри їм заочно повідомили у липні 2023-го. За даними ЗМІ, Шевцова, нібито, виїхала в Обʼєднані Арабські Емірати.
30 квітня 2025-го БЕБ повідомляло про затримання у Польщі менеджерки «Айбокс банку» Ірини Циганок і початок процедури її екстрадиції.
Альона Шевцова — дружина колишнього заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Євгена Шевцова. У 2018-му Шевцов брав участь у конкурсі на посаду керівника Державного бюро розслідувань. Тоді у ЗМІ зʼявилися фото автомобіля, розкішних квартир і заміського будинку поліцейського і його дружини, а також світлини ресторану в центрі Києва — Touch Cafe і ресторану-клубу «Золоте руно» в Одесі. Через журналістські публікації Шевцова не призначили керівником ДБР.
У квітні 2025-го Рада нацбезпеки і оборони застосувала до Альони Шевцової економічні санкції. Підприємиця у Facebook назвала це атакою на її бізнес із боку корумпованих чиновників. Вона стверджує, що має особистий конфлікт із колишнім начальником Головуправління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артемом Шилом і ексзаступником генерального прокурора Дмитром Вербицьким, а також керівником детективів БЕБ Олександром Ткачуком.