БЕБ викрило групу українців та молдаван, які завдяки використанню реквізитів благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці, імпортували вживані авто, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, але продавали за готівку.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 1 ст. 201-4 КК.
За даними автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зловмисниками з початку липня 2024 року по теперішній час ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соцмережах Facebook, а також іншими можливими способами.
За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення великогабаритної спецтехніки. Наприклад, Mercedes-Benz 2629L ECONIC ввезли відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (Хуст).
Надалі спецтехніка перейшла не до благодійників, а до власника київського ТОВ “Філіп Моторс”, який легалізував незаконно ввезену вантажівку. Після цього він продав авто на користь ПрАТ “АТП 0928” (Івано-Франківськ) за 1,23 млн гривень. Так само власник фірми він поступив з іншим сміттєвозом Mercedes-Benz 2624L, який продав за 1,55 млн гривень.
Власником компанії є Максим Фатун, а директором Ганна Фатун (Манілова). Також в них є компанія “Антей Трак”.
Ганна Фатун
Директором та засновником фонду «Благодійний фонд «Реновейшен»вказаний Олександр Борисович Бондар, а співзасновниками є Крістіна Денисівна Шолудько та Станіслав Вячеславович Рибінський. Всі вони живуть у Харкові.
Станіслав Рибінський є обвинуваченим в іншій справі №42021080000000114 за ст.191 КК. Він обіймав посаду виконуючого обов’язки заступника генерального директора ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» та мав повноваження на підписання господарських договорів, внаслідок чого, за твердженням сторони обвинувачення, було завдано збитків ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» в особливо великих розмірах.
Олександр Бондар є обвинуваченим у справі СБУ № 22024000000001058 разом із закарпатським адвокатом Антоном Олександровичем Соколовим за ч.2 ст.255; ч.4 ст.28, ч.1 ст.114-1; ч.4 ст.28, ч. 3 ст.332 КК. Вони підшукували людей, які бажали втікти з країни під виглядом волонтерів.