Колишнього в.о. заступника голови ДФС Євгена Бамбізова затримано через “відмивання” понад 1,5 млрд грн держкоштів.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
У період 2023-2025 років група осіб, організатором якої є адвокат, а в минулому – високопосадовець податкових органів України, зареєстрували у Києві та Київській області низку фірм, що використовувались для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов’язань.
Так, організатором схеми було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів». Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.
Слідством задокументовано, що в період липня 2024 по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень.
Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином ці гроші легалізували.
Організатора конвертаційного центру, директора товариства та двох бухгалтерів затримано, їм готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 ККУ.
Затриманий експодатківець Євген Бамбізов з 2023-го є директором та засновником ТОВ “Консалтингова компанія “Центр медіації та партнерства” (раніше АО “Бізнеспартнер”, Київ, провулок Музейний, 4), яка займається консультуванням з питань оподаткування,
Експодосадоавець пішов з фірми в 2020, а повернувся в 2022-му. І от що цікаво — замість нього засновника стали наступні особи, на яких СБУ варто звернути увагу на харків’ян:
Закриницький Олександр Борисович
Закриницька Вікторія Олександрівна
Закриницька Юлія Олександрівна
Батько — колишній помічник нардепа Володимира Кацуби. Він як ексвласник ТД “Промсталь” фігурував у КП №3201311011000006, щодо “скруток” харківського ДП завод «Електроважмаш».
Вікторія Закрицька — доцент кафедри юридичного університету Каразіна у Харкові. Також вона засновник АО “Бізнес-партнер”, що переїхало з Києва. Директором вказаний Віталій Мазовецький, що претендує на посаду судді.
Її сестра Юлія — директор та співвласник харківського ресторану “Чеза” разом з Чередник Віталій Іванович.
