Компанія “Сантана Трейд” з Луцьку, яка займається вживаними автівками, підозрюється в незаконному імпорті транспорту через державний кордон, що спричинило значні збитки для бюджету.
Як повідомляє редакція 368.media , відповідне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК розслідує Головне слідче управління Нацполіції.
Фірму заснували у квітні 2023 року у Луцьку на вул. Карбишева, 1. Директором поставили Катерину Павлівну Лесь. Вона також є і засновником фірми з капіталом в 300 тис. гривень. За минулий рік дохід компанії склав 344,7 млн гривень!
Поліцейські у ході розслідування виявила масштабну схему незаконного імпорту авто, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Схема включала підміну відомостей про постачальників, залучення фіктивних нерезидентів, продаж автомобілів за заниженою вартістю або за готівку без сплати податків, а також незаконне переведення боргів на осіб, не пов’язаних із контрактами. Ці дії спрямовані на виведення коштів за кордон через компанії, не пов’язані з імпортом.
Група осіб, діючи за попередньою змовою з невстановленими митниками, організувала схему ввезення транспортних засобів через кордон. Автомобілі імпортувалися за заниженою вартістю, що дозволило уникнути сплати податків у повному обсязі. Реалізація транспортних засобів на території України здійснювалася за цінами, близькими до фактурної вартості, або за готівку без відображення у звітності.
Ціна автомобілів при ввезенні свідомо занижувалася, що призводило до зменшення податкових зобов’язань.
Обсяги імпорту та реалізації, зазначені у фінансовій і податковій звітності, не відповідали даним Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних доходів.
Кредиторська заборгованість компаній-імпортерів зростала, попри наявність коштів від реалізації автомобілів. Розрахунки з постачальниками-нерезидентами проводилися частково або не проводилися взагалі, а зобов’язання перекладалися на третіх осіб, які не були сторонами зовнішньоекономічних контрактів.
Компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяло приховати злочинну діяльність. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема через закупівлю транспортних послуг.
Згідно з аналітичним дослідженням ДПС від 1 травня цього року, менеджмент “Сантана Трейд” у 2024-2025 роках реалізували імпортовані автомобілі на суму 13,3 млн грн за готівку.
Це призвело до: ухилення від сплати ПДВ у розмірі 674 тис. грн; ухилення від сплати податку на прибуток у розмірі 2,4 млн грн; легалізації 13,3 млн грн, отриманих злочинним шляхом.
Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки компанії та 157 імпортованих авто. Підозри у справі доки не оголошені.
Додамо, що 19 грудня 2024 року до Любомльського районного суду потрапив протокол щодо притягнення Катерини Лесь до відповідальності за ст.485 Митного кодексу. Порушення викрили польські митники при перевірці імпортованого від TRAUTRINCOM OU (Естонія) авто Volkswagen Tiguan. Поляки повідомили українських колег, що сертифікат з перевезення EUR.1 №PL/MF/AT0561037, не легалізований уповноваженими органами і є підозра, що він підроблений. Але суддя Шеремета С.А. відправив протокол до Волинської митниці для уточнень.