БЕБ у Львівській області розслідує значну схему ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн гривень та легалізації злочинних доходів, які переводять у криптовалюту.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження №72022140000000014 за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК.
За даними матеріалів справи, група осіб організувала схему, яка включала реалізацію готівки через “конвертаційні центри”, переміщення коштів між Україною та країнами Євросоюзу, а також надання послуг реальним бізнесам для мінімізації податкових платежів. Невстановлені особи використовували реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, щоб проводити безтоварні операції та легалізувати кошти, отримані від такої діяльності.
Одним із ключових епізодів справи є діяльність ТОВ “Агрохім Технолоджі” (42531014). У лютому 2021 року ця компанія зареєструвала податкові накладні на постачання органічного добрива “Біочар-Фод” (3101000000) низці агрофірм, зокрема ТОВ “Агрофірма ‘Україна'” (03764353), ТОВ “Злагода” (31143931), ТОВ “Дружбокраянське” (32464785), Іноземне підприємство “Агро-Вільд Україна” ( 33353730) та іншим. Загальна сума угод склала 118 млн гривень за 2,15 тис. тонн товару.
Аналіз показав, що “Агрохім Технолоджі” сама придбала лише 935 тонн добрив на 51,4 млн гривень (включаючи ПДВ 8,57 млн гривень) у ТОВ “Комерційна Фірма ‘Фабрика Органічних Добрив'” (42251009). При цьому реєстрацію податкових накладних на придбання було відмовлено комісією ДПС. Таким чином, компанія не мала реальної можливості реалізувати заявлений обсяг товару, що призвело до штучного завищення податкового кредиту.
Внаслідок цієї схеми згадані агрофірми – ТОВ “Агрофірма ‘Україна'”, ТОВ “Злагода”, ТОВ “Дружбокраянське”, Іноземне підприємство “Агро-Вільд Україна”, ТОВ “Агрофірма ‘Вісла'”(33434835), ФГ “Глиняний” 36194488), ТОВ “Виробнича Компанія ‘Прометей'” (37893781), ТОВ “Заруддя-Агро” (38286596), ФГ “Великий Дар” 38412128), ТОВ “Укрзерно Трейд” (39461403) та ФГ “Сергієнко” (40989342) – не донарахували та не сплатили до державного бюджету 10,13 млн гривень ПДВ за лютий 2021 року.
Дослідження також викрило ширшу мережу для легалізації коштів. Група використовувала ТОВ “Фінансова компанія ‘Центрофінанс'” (38741271) та понад 30 підконтрольних суб’єктів, серед яких ПП “Климтранс Плюс” (38079611), ТОВ “ФК “Вап-Капітал” (38315548), ТОВ “Фуджи-Корпорейтед” (42532149), ТОВ “ФК ‘Атлана'” (42714783) та інші. Ці фірми надавали послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку чи криптовалюту, фіктивного документального підтвердження операцій та мінімізації податків у сферах інвестицій, валютних операцій та фінансових послуг. Вони використовували електронні платіжні системи, такі як MOSST, MOSST Payments, MOSST Cash та MOSST Reader. Ці компанії пов’язані з бізнесменом Євгеном Пулею.
Легалізація відбувалася шляхом переведення коштів через мережу пов’язаних компаній без дотримання вимог законодавства про фінансові послуги. Акумулювання та видача готівки здійснювалися в пунктах обміну валют, зокрема під брендом Fortex Exchange.
ФК ‘Центрофінанс'” має безстрокову ліцензію НБУ на торгівлю валютними цінностями з 26 березня 2021 року і оперує мережею пунктів обміну. Для комунікації з клієнтами використовувалися месенджери WhatsApp, Viber, Telegram та Signal.
Компанія “Агрохім технолоджі” з капіталом 50 млн гривень зареєстровано у Львові на громадянина Узбекістану Рахімова Санджара Хуррамовича. До цього власником недовгий час був Шепотько Валентин Віталійович (ТОВ «Ділвін Трейд»). Його попередник більш цікавий – Грицаєнко Віталій Федорович. Він та його дружина Грицаєнко Аліна Миколаївна були власниками компанії до липня 2021 року.
Цей сами Віталій Грицаєнко був засновником асоціації “Українсько-ізраїльска торгова палата”. До нього цю посаду обіймав нардеп-втікач від ОПЗЖ Вадим Рабінович.