В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК.
За даними досудового розслідування, 20 вересня 2024 року двоє чоловіків звернулися до представника пункту обміну валют «Кит Груп» із пропозицією продати безготівкові кошти на суму майже в 1,2 млн євро та придбати на цю суму криптовалюту USDT. Міняла, 1995 року народження, повірив у вигідність угоди і залучив довірену особу для організації переказів 1,24 млн USDT із власних криптогаманців на гаманці, надані зловмисниками.
Паралельно на банківський рахунок компанії Buildmat Production and Delivery KFT, підконтрольної одному з фігурантів, із рахунку литовської компанії UAB Acus vaistinė надійшло 1,2 млн євро частинами з призначенням платежу «оплата по інвойсу».
Однак зловмисники надали до банку підроблені документи, стверджуючи, що Buildmat Production and Delivery KFT не виконала договірних зобов’язань, і домоглися повернення коштів на рахунок, залишивши «Кит Груп» без криптовалюти та грошей.
Викрадені USDT були легалізовані через складну схему: частину вивели на гаманець громадянина Молдови, а далі кошти змішали з іншими активами через «міксер»-схеми, використавши одноразові анонімні гаманці, і вивели в готівку через обмінний сервіс 001k Exchange. Частину коштів виведено через криптобіржу Kyrrex та обліковий запис на платформі UAB PaySaxas (paysaxas.com).
Слідство встановило, що на території України діє злочинна організація, яка спеціалізується на шахрайстві в особливо великих розмірах. Її схема полягала у створенні у потерпілих оманливого враження вигідності фінансових операцій, використанні підконтрольних компаній, таких як Acus vaistinė, та обмінників для заволодіння коштами без наміру виконувати угоди.
Окремо досліджується інформація, яким чином в представника «Кит Груп» були 1,2 млн доларів на криптовалютних рахунках. Нагадаємо, що НБУ почало перевірку мережі обмінників компанії через фінансові махінації.