Печерський райсуд відмовив адвокатам платіжного оператора Xpay, що пов’язаний з членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм та його дружиною, в знятті арешту майна.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження ДБР за ч. 1 ст. 111-2 КК, ч. 2 ст. 209 КК, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК.
Арешт стосується об’єктів інтелектуальної власності компанії, зокрема комп’ютерної програми «Програмно-технічний комплекс Xpay» та торговельної марки Xpay, які належать ТОВ «Ікс пей груп», власниками якого є Куліченко Руслан Борисович (55% статутного капіталу) та Брюховецький Андрій Олександрович (45% статутного капіталу). Реальним власником фірми є колишній член КРАІЛ Євген Яхній, який знаходиться у СІЗО за підозрою пособництві державі-агресору.
Розслідування, яке проводить головне слідче управління ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, стосується співпраці Яхнія та його дружину з власниками онлайн-казино Pin-Up – громадян росії Дмитра Пуніна та Марії Ільїної.
Слідство встановило, що Яхній, який з серпня 2023 року є фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Ікс пей груп», причетний до протиправних схем легалізації злочинних доходів. Зокрема, компанія виступає технологічним оператором платіжних послуг для онлайн-казино, таких як Тов «Укр гейм технолоджі» (бренд Pin-Up), які, за даними ДБР, пов’язані з виведенням коштів у тіньовий обіг через мережу ФОПів та механізм «гіг-контрактів»
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, дійшов висновку, що арешт є обґрунтованим, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують обмеження права власності. Суд визнав, що на момент накладення арешту існували достатні підстави вважати майно об’єктом можливої конфіскації, враховуючи підозру Яхнію у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 111-2 КК), який передбачає конфіскацію майна. Суд також зазначив, що втручання у право власності «Ікс пей груп» відповідає принципу верховенства права та забезпечує справедливий баланс між суспільними інтересами та захистом прав компанії, посилаючись на ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.