З десяток українських банків беруть участь у схемі виведення сотень мільйонів доларів за фіктивними імпортними угодами фірм-одноденок. все це відбувається під протекцією заступника голови НБУ Дмитра Олійника та в.о. голови митної служби Сергія Звягінцева.
Про це свідчать дані банківських транзакцій.
Гроші від схем фіктивного імпорту дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на папері, ряд компаній використовують це аби виводити з України валютний капітал — банки переказують гроші від них сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації. усе це відбувається під мовчазною згодою митниці та НБУ.
АО “Асвіо Банк”, що належить братам В’ячеславу та Олександру Супруненкам, надало можливість ТОВ “Буллет” (45169719) та ТОВ “230” (45302019) вивести десятки мільйонів доларів до Румунії на користь Borbit Eu S.r.l. — компанії з одним працівником, у якої відсутній сайт, а зобов’язання становлять приблизно 87% від активів.
Через цей банк пройшли мільйонні перекази до польської фірми Jet Dp Sp. Z O.o. від ТОВ “Анвер Торг” (45703947) та ТОВ “Асконіпром” (45824754) — фірм без сайту та фінансових звітів, що створені пів року тому зі статутним капіталом у 1000 грн та де директор та власник — одна особа, що створює ризики одноосібної стратегії без диверсифікації.
Банк “Південний” Юрія Родіна, а також іноземні АТ “Креді Агріколь Банк” та АТ “ОТП Банк” також погодились «прилаштувати» в себе ТОВ “Промофлай” (45435182) з платежем на користь Amon Trade Llc, яка, не маючи сайту, команди, корпоративної структури, складської інфраструктури, а також приховує свою публічну фінансову звітність, рівень доходу та витрат, кредитне навантаження та активи, корпоративну структуру, команду і сконцентрована лише на українському ринку.
Все це мало б змусити банк заблокувати транзакції відповідно до вимог постанови НБУ від 19 травня 2020 року № 65 «Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу».
Банки пропускають всі платежі таких сумнівних фірм. наприклад, між ТОВ “Джіа” (45335238) та Eletiqa Co., Limited — гонконгською компанією з реєстрацією у квітні 2025 року, в якої відсутні сайт, публічні дані про діяльність, структура та напрямок бізнесу. або між ТОВ “Спецприлад” (45301675), що платить гонконгській Ibettech Co, яка є спеціалізованим постачальником ноутбучних запчастин. також через вказані банки проведені безліч платежів від ТОВ “Кортекс Стар” (45391381) до Torque Trade Limited, від ТОВ “Імпорт Рітейл” до Torque Trade Limited, а також від ТОВ Феронікелі (44362061) разом з ТОВ “Оптова Платформа” (43989518) до гонконгських Neotrade Limited та Driventos Limited.
Транзакції по угодам фіктивного імпорту дронів проводить і “Мотор-Банк”, що належить державі в особі Фонду державного майна, головою якого є Віталій Коваль.
За домовленістю з заступником голови нацбанку дмитром олійником він дозволив проведення валютних платежів сумнівним фірмам, таким як ТОВ “Лавра Груп” (45023845) з Torque Trade Limited; ТОВ “Лоялхілз Груп” (45339667) з Latuna Limited; ТОВ “Пеппер Стар” (44610024) з Absales Group Limited; ТОВ “Поліпром Контур” (44972273) з Starnine Sales Limited; ТОВ “Атлант Формат” (44463905) з Starnine Sales Limited; ТОВ “Сенфіджо Інд” (45242023) з Wharvest Limited; ТОВ “Вітал Прогрес” (45214462) з Optima Trade Limited; ТОВ “Нексус Торг” (45351930) з Neotrade Limited, завдяки чому Україна втратила більше 30 млн доларів, що були виведені до Гонконгу.
Через АТ “РВС Банк” Руслана Демчака ТОВ “Трансглобус” (44548370) виводить гроші до Torque Trade Limited з Гонконгу, ТОВ “Специфік Лайт” (45311112) до Latuna Limited, ТОВ “Сенфіджо Інд” (45242023) до Wharvest Limited, ТОВ “Вирібпрофіт” (44532140) до Aliot Trade S.r.o., ТОВ “Аргемона Груп” (45676814) до Lvm Wholesale L.l.c Fz.
Беруть в дроновій схемі участь і “Радабанк” родини Городницьких та “Банк Альянс” Павла Щербаня, в яких акцептували транзакції на загальну суму у 20 млн доларів між ТОВ “Евкаріот Інд” (45337083), ТОВ “Компані Пром Груп” (45337083), ТОВ “Фланель Торг” (45206467) та Starnine Sales Limited, а також між ТОВ “Специфік Лайт” (45311112) та Latuna Limited, між ТОВ “Господарчий Кут” (42137904) та Torque Trade Limited, між ТОВ “Вирібпрофіт” (44532140) та Aliot Trade S.r.o., та між ТОВ “Семлір” (44501385) та Trading Bridge Sp. Z O.o.
Враховуючи, що вивід валюти з України за фіктивним імпортом дронів відбувається масово через майже десяток банків, регулятор не міг цього не помітити, що наштовхує на висновок про повну зацікавленість в цьому керівництва НБУ та митної служби, які не вживають жодних заходів, аби це припинити: жодна ліцензія не була відкликана, жодна банківська установа не була заблокована, жоден посадовець не поніс відповідальності.
Якби влада не дозволяла б, то вони таке б не робили. Або ж “смотряща-криша” їм таке дозволяє, і дозволяє за відкати.