ДБР встановило прямий зв’язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян рф Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінальної справи за ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 365-3 КК.
Росіяни, що мешкають на Кіпрі, є засновниками кіпрської компанії Piprose Holding, яка контролює Guruflow Team ltd — материнську компанію бренду Pin-Up.
У 2019-2020 роках Дмитро Пунін був засновником Guruflow Team, а Марія Ільїна є її директором та СЕО холдингу Pin-Up Global, до якого входять напрямки Pin-Up team, Pin-Up traffic, Pin-Up play, Pin-Up care, Pin-Up crm, Pin-Up business та Pin-Up tech.
З 2021 по 2024 рік «Укр гейм технолоджі» перерахувало Guruflow понад 170 млн грн як ліцензійні платежі за програмне забезпечення.
Слідство виявило, що низка компаній, пов’язаних із Pin-Up, сплачувала податки до бюджету рф. Зокрема, російська компанія «Фонкор» (раніше «Пин-ап.ру», код 7726752148) у 2022 році внесла до російського бюджету 579 млн рублів. До квітня 2022 року вона належала Guruflow, а після зміни власників та назви залишилася під контролем афілійованих осіб, зокрема через «АО «Клир центр» (код 9726011577).
Це, на думку ДБР, свідчить про фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресора за рахунок діяльності в Україні.
З 31 грудня 2022 року по 10 квітня 2024 року через рахунки компаній, пов’язаних із Pin-Up, проведено фінансових операцій на суму понад 714 млрд грн, значна частина яких має ознаки підозрілості відповідно до законодавства про запобігання легалізації злочинних доходів. Йдеться про можливу легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від оподаткування та виведення коштів за межі України через підконтрольні фінансові інструменти, зокрема криптовалюти, p2p-перекази та використання «дропів».
Діяльність Pin-Up також пов’язана з іншими компаніями, які мають російські зв’язки, зокрема:
- ТОВ «Транітадевелопмент» (раніше «Пін-ап», код 43840706), засновником якого до 2023 року була Марія Ільїна;
- ТОВ «Укр гейм консалтинг груп» (код 44083683), яке до березня 2023 року було засновником «Укр гейм технолоджі»;
- ТОВ «Турбо.юа» (код 44140683), засновником якого до червня 2022 року був Дмитро Пунін, а згодом — Piprose holding;
- ТОВ «Вікторія-софт» (код 43244317), ліцензію якого анулювала КРАІЛ у 2023 році через недостовірні відомості про відсутність контролю резидентів держави-агресора.
Крім того, виявлено зв’язки з російськими компаніями «Гуру тим» (код 9709002653), «Кафе «Мечта» (код 9705148531) та «Эдтраф» (код 7707346165), засновниками яких є громадяни рф, включаючи Марію Ільїну та інших осіб, пов’язаних із Дмитром Пуніним.
Виявлено також «дзеркала» сайту Pin-Up, зокрема pin-up.world та ivanbet.ru, які перенаправляють на ресурси, контрольовані кіпрською B.w.i. black-wood limited та Carletta n.v. (ліцензія Кюрасао № 8048/JAZ2017-0003), що свідчить про спроби маскування діяльності.