Печерський суд Києва скасував арешт майна компаній, пов’язаних із кіпрською фірмою, через відсутність зв’язку з підозрюваними у справі онлайн-казино Pin-Up.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за №62024000000000286.
Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання адвоката, який представляв інтереси ТОВ «Гарант Нерухомість», ТОВ «Ресторан Купецький Двір» та ТОВ «Ресторан Монако», скасувавши арешт їхнього майна, накладений раніше у межах кримінального провадження №62024000000000286 від 10 квітня 2024 року.
Арешт на майно було накладено ухвалою Печерського районного суду від 16 квітня 2025 року. Він стосувався значних активів, пов’язаних із трьома українськими компаніями, засновником яких є кіпрська фірма «Поділхотел Менеджмент ЛТД» (Podil Hotel Management LTD). Зокрема, арешт охоплював:
- 75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість» (ЄДРПОУ 32850722) та готельний комплекс із офісними та торговими приміщеннями площею 2965,5 м² на вул. Костянтинівській, 7 у Києві.
- 75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан Купецький Двір» (ЄДРПОУ 43585317) та комплекс будівель кафе з літнім майданчиком площею 536,5 м² на Столичному шосе, 26 км у Києві.
- 50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан Монако» (ЄДРПОУ 43987824) та нежитлові приміщення загальною площею 2318,8 м² (включаючи групу приміщень №105 площею 722,1 м² та інші приміщення) на вул. Великій Житомирській, 20 у Києві.
Арештоване майно було передане в управління АРМА. Арешт обґрунтовувався підозрами, що майно пов’язане з особами, які вчинили злочини за ст. ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), ч. 2 ст. 209 (відмивання коштів) КК та іншими.
Адвокат, який представляв інтереси компаній, у клопотанні зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано, оскільки майно не належить підозрюваним у кримінальному провадженні. Судовий розгляд підтвердив, що кінцевим бенефіціарним власником кіпрської компанії «Поділхотел Менеджмент ЛТД» є громадянин Республіки Кіпр, а не особи, зазначені як підозрювані Пунін та Зотько. Це підтверджується даними єдиного державного реєстру України та реєстру компаній Республіки Кіпр, які вказують, що підозрювані ніколи не були власниками чи акціонерами кіпрської компанії.
Слідчий суддя встановив, що арешт не відповідає вимогам ст. 170 КП, оскільки немає доказів, що майно є знаряддям злочину, зберегло сліди правопорушення чи було набуте злочинним шляхом. Відсутність зв’язку між майном і підозрюваними, а також врахування права власності, закріпленого ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини, стали підставою для скасування арешту.
Суд скасував арешт на всі перелічені активи, а також припинив їх передачу в управління АРМА. Це рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. Воно повертає ТОВ «Гарант Нерухомість», ТОВ «Ресторан Купецький Двір» та ТОВ «Ресторан Монако» право вільно розпоряджатися своїм майном, включно з готельним комплексом, ресторанними приміщеннями та корпоративними правами.