БЕБ веде розслідування щодо корупційних схем групи компаній «Гранова Україна» Дмитра Коваленка, що порушує податкове законодавство, здійснюючи експортні операції з використанням готівки.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за №42024170000000045 ч. 3 ст. 212 КК.
За даними бюро, група осіб на території Полтавської, Дніпропетровської та Запорізької областей на постійній основі здійснює придбання сільськогосподарської продукції за готівкові кошти, з подальшим її оформленням на реквізити суб’єктів господарювання з ознаками ризиковості та реалізацією в режимі експорт, без повернення валютної виручки, внаслідок чого ухиляються від сплати податків.
ТОВ «Гранова Україна» є експортером с/г продукції до більш ніж 12 країн через морські порти Ізмаїльський, Чорноморськ, Південний та Одеса. До групи входять наступні ТОВки: “Гранова Прилуки”, “Гранова Краснопавлівка”, “Гранова Миргород” та “Гранова Україна”. Всі вони мають спільний основний вид господарської діяльності “складське господарство”, спільного засновника – Afex Investments Limited (Кіпр) та Коваленко Даниїл Дмитрович (син бізнесмена).
Один з засновників ТОВ “Гранова Україна” (Тіглий Сергій Олександрович, Мелентьєв Вячеслав Володимирович) за оперативною інформацією являється начальником служби безпеки Коваленка.
Під час досудового розслідування встановлений факт придбання 1,28 тис. тонн кукурудзи в адресу ТОВ «Гранова Україна»за готівку без відображення по обліках будь-яких СГД та в подальшому ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод», що є виробником сільськогосподарської продукції, зареєструвало податкову накладну.
Аналізом податкової звітності заводу встановлено, що 17 травня 2024 підприємством виписано податкову накладну в адресу «Гранова Україна» на кукурудзу 3 класу на загальну суму 9 млн грн (в тому числі ПДВ 1,12 млн грн). Зареєстровано вказану накладну 18 червня 2024, тобто в останній день граничного строку реєстрації, що може свідчити про фіктивність операції.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» встановлено, що у період з серпня 2023 по червень 2024 відображено в адресу Гранова Україна» реалізацію 14,1 тис. тонн пшениці та кукурудзи на загальну суму 83,54 млн грн (в тому числі ПДВ 10,2 млн грн), придбання 12,4 тонн з яких на загальну суму 83,54 млн грн (в тому числі ПДВ 10,2 млн ) 74 137 720,89 грн (в тому числі ПДВ 9 104 632,39 грн) відображено у ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод».
Таким чином, в ході відпрацювання виникли підстави вважати, що реквізити ТОВ «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (00687385) та ПП «Великобагачанський Комбікормовий Завод» (код 32738656) використовуються для документальної легалізації необлікованого зерна на користь ТОВ «Гронова Україна» (44868696).
БЕБ продовжує розслідування.