Чотири ключові пункти пропуску у Львівській та Чернівецькій областях — «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне» — стали центрами контрабанди, де під виглядом дронів для армії виводять мільйони доларів за кордон.
На цих постах, за згодою їхніх керівників та обласних митних начальників, у нічний час у країну ввозять брендовий одяг і взуття. Як результат — нуль надходжень у бюджет, а це — десятки та сотні мільйонів гривень, частина з яких йде на хабарі начальникам митних постів Ворожбиту Назару Степановичу (Мостиська), Турчину Володимиру Богдановичу (Рава-Руська), Тофану Петру Георгійовичу (Порубне), а також керівникам обласних митниць — начальникам Львівської та Чернівецької митниць — Андрію Кузніку та Юрію Герасимову. Джерела на митниці не виключають, що виконуючий обов’язки голови Державної митної служби Сергій Звягінцевв курсі того, що відбувається, та отримує свою частину вигоди з реалізації цієї схеми.
З відома керівників цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття.
Відбувається це наступним чином. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок, вартістю у сотні 29тисяч доларів, розвантажується у декілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у вказаних пунктах пропуску, де не проходять жодного огляду та не заповнюють жодних декларацій.
Фото: Зліва направо – Андрій Кузнік, Юрій Герасимов та Сергій Звягінцев
Під час повномасштабної війни на українській митниці почала діяти інша схема з завезенням дронів для ЗСУ. Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Це стало ідеальним інструментом для контрабандистів, бо наразі під виглядом імпорту БПЛА ряд компаній оформлюють поставку контрабанди, за ввезення якої також не сплачують жодних зборів у бюджет. Або ж взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України.
У великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнера з наявним у ньому товаром, що вимагають встановлені митні правила та вимоги щодо оформлення вантажу, фігурує одне й те саме фото огляду одного дрону.
Компанії оформляють фіктивні декларації на ввезення дронів, яких насправді немає. Замість детальних фото вантажу подають одне й те саме зображення дрона. Через офшорні фірми (Гонконг, Польща) виводять мільйони доларів.
Таким чином під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон. У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії:
ТОВ “ФЕРТЕНІКА” (44372310) та ТОВ “МЕРІЕЙТ” (43840643) задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн доларів від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland)
ТОВ “ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” (45339667) задекларувало псевдоімпорт БПЛАна 6,4 млн доларів від LATUNA LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн доларів від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ПЕППЕР СТАР”44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн доларів від ABSales Group Limited (HONG KONG)
ТОВ “ПОЛІПРОМ КОНТУР” 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн доларів від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “СЕНФІДЖО ІНД”45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн доларів від WHARVEST LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ВІТАЛ ПРОГРЕС” 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 11 млн доларів від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “ЛАВРА ГРУП” 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн доларів від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
ТОВ “НЕКСУС ТОРГ” 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн доларів від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)
Вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також пов’язані з рядом інших українських фірм, що займаються псевдоімпортом в Україну:
ТОВ “ТРІАН ІМПЕКС” 45314805, «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814, ТОВ “БІГ ІНТЕРПРОМ”44968551, ТОВ “КОМПАНІ ПРОМ ГРУП” 45021607, ТОВ “ФЛАНЕЛЬ ТОРГ” 45206467, ТОВ “ЕВКАРІОТ ІНД” 45337083, ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905, ТОВ “СТРОЙБУД ПРОЦЕС” 45359039, ТОВ “ШЛЯХ ЛОГІСТИКА” 44812156, ТОВ “ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ТОВ “ІМПОРТ РІТЕЙЛ” 44610024, ТОВ “БИТУМ ПРОМ” 44058238, ТОВ “ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС” 45297727, ТОВ “ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС” 45733966, ТОВ “ЗУЛАН ТРЕЙД” 45222536, ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388, ТОВ “ЕНЕРГОКРЕАТИВ” 42176330, ТОВ “ДЕМАНТО ОПТ” 43721168, ТОВ “БУДКОРПУС” 44897507 ТОВ “СПЕЦИФІК ЛАЙТ” 45311112, ТОВ “ТЕНКОР” 45370466, ТОВ “ОРФЕЙ КОМПАКТ” 45169394, ТОВ “ФЕРОНІКЕЛІ” 44362061, ТОВ “КОУВЕЛ УКРАЇНА” 44926134, ТОВ “ДЖОУНС ОПТ” 45298411, ТОВ “ДІАМФАРФОР” 44909590, ТОВ “ІНТЕР ЛОДЖИСТИК” 45810961, ТОВ “ПОБУТСФЕРА” 44861533, ТОВ “ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД” 45832367. Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки ”Мотор Банк” та ”Банк Альянс”.
Через те, що на митних постах закривають очі на фіктивні декларації та ввезення контрабанди під виглядом пасажирів чи дронів, держава втрачає мільйони податків, а валюта, критично потрібна для імпорту та стабільності економіки, вимивається за кордон. Це — загроза національній безпеці України, яку поки що чомусь не бачать ані в СБУ, ані в Бюро економічної безпеки, ані в Державному бюро розслідувань чи НАБУ, які б мали перевірити, скільки БПЛА реально було ввезено в Україну, куди ці безпілотники, ввезенні по угодам з вказаними вище фірмами, були передані і хто саме їх отримав”.