У Києві затримали групу шахраїв, які обманом з використанням підроблених документів та паспортів інших громадян привласнили 56 млн гривень на угодах з “Альтбанком” та “Теком-Лізінг”.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК.
Національна поліція завдяки страхувальникам викрила масштабну шахрайську схему, яка існувала з 2017 року. Шахрай та його рідний брат заволоділи частками в статутному капіталі ТОВ “Матрікс-Груп” (40000514), а далі створили фіктивну позитивну кредитну історію фірми з метою шахрайського заволодіння коштами “Альтбанку” на 30,67 млн гривень.
Почалося все з незаконного заволодіння паспортом мешканця Луганської області, на якого перереєстрували компанію. Офіційними власниками фірми з 2017 року були наступні особи: Олег Анатолійович Прокопюк/ Олександр Анатолійович Замула/ Ігор Митрофанович Костромін. Для прикриття шахрайства зловмисники використовували чужі паспорти, куди вклеювали власні фотокарточки.
Аферист, маючи досвід у підприємницькій діяльності та договірних відносинах, використав свої знання для налагодження відносин з банком. У період із січня 2019 по липень 2022 року він наростив кредитний ліміт фірми до 29 млн грн.
Далі чоловік за участі брата, дружини та ще одного знайомого підшукав майно, схоже на виробничу лінію, для імітації заставного майна. Організована група підробила документи, що підтверджували його наявність та походження. Далі вони отримали 26,7 млн гривень за договором відновлювальної кредитної лінії та 3,97 млн гривень за договором овердрафту.
Але це було не все. Організатор групи, який обіймав керівні посади у низці компаній (ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ – СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстрапласт Україна», ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс») та його рідний брат Балюта Петро Іванович, співучасник, який також має досвід у підприємницькій діяльності (ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ», ТОВ «Манатік») не пізніше листопада 2020 року підшукав, ухвалив та довів до співучасників, що ТОВ «Теком-Лізинг» (33509465) з Одеси стане новою жертвою.
Далі, діючи в інтересах організованої групи, брат шахрая надав доступ третім особам до майна під виглядом виробничої лінії, яке видавалось за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW (Японія), та документи на таке обладнання. Зазначене обладнання розташовувалось за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Черногородка, вул. Ірпінська, 1.
Далі у жовтні 2020 року між ТОВ «Манатік» та лізинговою фірмою укладено договір поставки щодо купівлі інжекційної машини на 24,6 млн гривень. Згідно з договором придбане обладнання передається на умовах лізингу ТОВ «Астра-Маш» (32918523).
Далі зловмисник, видаючи себе за директора ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року підготував заяву про крадіжку майна та подав її до Фастівського районного управління поліції, де почали справу№12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 358 ККУ, що нібито вчини крадіжку майна.
Страхова компанія «УСГ», з якої хотіли стягнути кошти, через рік ТОВ «Матрікс-Груп» про відсутність правових підстав для здійснення виплати страхового відшкодування.
Вже у березні 2025 року чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України