Бюро економічної безпеки викрили учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, використовуючи службове становище, оформлювала банківські рахунки “Айбокс банку” без відома фізичних осіб, на імʼя яких вони відкривалися.
Про це стало відом з повідомлення БЕБ.
Це відбувалось в київському відділенні “Айбокс банку”, перед цим була така ж справа у Полтаві. Таких працівників не одна, йдеться про сотні рахунків, які наразі встановлюються.
За даними БЕБ, підозрювана підшуковувала паспортні та інші особисті дані, а також підробляла документи. Зокрема заяви-анкети на приєднання до умов банківського обслуговування фізичних осіб у “Айбокс банку”, розписки про отримання банківських карт тощо.
За даними слідства, надалі доступи до рахунків та картки передавалися третім особам. Ті, своєю чергою, використовували їх у злочинній діяльності: зараховували, розподіляли та знімали кошти отримані незаконним шляхом. Власники рахунків про такі операції не знали.
У березні детективи БЕБ звернулись до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці “Айбокс банку” Альони Шевцової (Дегрік). Вона оголошена у міжнародний розшук.