У Полтавській області правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів, пов’язану з діяльністю ТОВ «Світова нафтова корпорація» та низки пов’язаних підприємств через групу обмінників “Кит Груп”.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження № 72024171020000045 за ст.212 КК.
Готівкові розрахунки через «Кит Груп» дозволяли уникати податкового обліку, приховувати реальний обсяг операцій та легалізувати незаконно отримані доходи.
За данним слідства, службові особи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (Запоріжжя, 41970175) у змові з представниками ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (Суми, 23236142) організували схему що передбачала ухилення від сплати податків на суму 7,7 млн грн шляхом відображення у податковому та бухгалтерському обліку фіктивних операцій із підприємствами, що мають ознаки «фіктивності».
Серед таких компаній – ТОВ «Ойл Сейлз Груп», ТОВ «Ренд Преміум», ТОВ «Нексен Україна», ТОВ «Нексен Ойл» та інші.
Також схема включала незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) без належного обліку операцій, що призвело до ненадходження до бюджету податків на суму 12,7 млн грн.
Слідством встановлено, що реалізація незаконно виготовлених товарів здійснювалася за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерських документах. Розрахунки проводилися через пункт прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс»,39806926), розташований у Кременчуці за адресою вул. Соборна, 36. Цей пункт діяв без необхідних дозвільних документів та ліцензій, що дозволяло приховувати походження коштів і маскувати незаконні операції. При обшуку там вилучили 400 тис. гривень готівки без документального підтвердження.
Готівкові розрахунки через «Кит Груп» дозволяли уникати податкового обліку, приховувати реальний обсяг операцій та легалізувати незаконно отримані доходи. Така діяльність не лише завдала значних збитків державному бюджету, а й сприяла підриву економічної безпеки країни.