Власників пунктів обміну NaMomente перевіряються через причетність до привласнення 30 млн гривень у Дніпрі.
Про це редакція 368.media дізналася з КП № 42023040000000187.
За даними слідства, у лютому 2022 року подружжя, прагнучи перевести значну суму готівки за кордон через складне військово-політичне становище в Україні, звернулося по допомогу до знайомого, який перебував у Відні. Останній, вступивши у змову з зловмисниками, порадив звернутися до фінансової компанії NaMomente у Дніпрі. 27 лютого 2022 року подружжя передало 930 тисяч доларів та 99,6 тис. євро представникам компанії, повіривши обіцянкам про успішний переказ коштів.
Однак замість цього зловмисники привласнили гроші, передавши лише 50 тисяч євро для створення видимості легітимності операції. Надалі потерпілі отримали вигадані пояснення про затримки, а згодом зловмисники припинили спілкування. Часткове повернення коштів (200 тис. доларів) відбулося у березні 2022 року через довірену особу, але подальші спроби повернути решту виявилися марними після відмови підписати розписку про відсутність претензій.
Арешт майна
Суд частково задовольнив клопотання прокуратури, наклавши арешт на майно зловмисника, яке перебуває у спільній сумісній власності з дружиною ОСОБА_20, а також на активи ТОВ «Віва Еліт», де він є кінцевим бенефіціарним власником із 50% часткою (Філіпенко Сергій Валентинович/Революк Артем Віталійович).
До арешту потрапили: шість транспортних засобів, включно з Hyundai Elantra, Volkswagen E-Lavida, Honda, ZAZ Lanos та Lexus LX 470. Частину 28 транспортних засобів, що належать ТОВ «Віва Еліт» (за винятком чотирьох, проданих до рішення суду). 50% статутного капіталу ТОВ «Віва Еліт» у розмірі 76 750 грн.
Арешт застосовано у вигляді заборони відчуження, що не перешкоджає використанню майна, але унеможливлює його продаж чи передачу. Рішення мотивовано необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна як покарання за ч. 4 ст. 190 КК.