Номінальний власник та директор ТОВ “Сомаріс”, через яке підрядник Міноборони ТОВ “Альфа Сек’юріті” “відмивав” кошти, засуджена до штрафу.
Про це редакція 368.media дізналася з вироку Печерського райсуду Києва за ч. 2 ст. 205-1 КК (внесення завідомо неправдивих відомостей у документи для державної реєстрації юридичної особи за попередньою змовою групою осіб).
За даними слідства, у квітні 2023 року Антонова Олена Олексіївна, перебуваючи у смт Козин Обухівського району Київської області, через Telegram-канал отримала пропозицію від невстановленої особи стати засновником та керівником ТОВ «Сомаріс» за винагороду в 1000 грн, без наміру здійснювати господарську діяльність. Усвідомлюючи протиправність дій, вона погодилась і надала свої паспортні дані та ідентифікаційний код для підготовки документів із завідомо неправдивими відомостями.
Вже 17 квітня 2023 року вона підписала документи, необхідні для державної реєстрації фірми у приватного нотаріуса в столиці.
Ці дії сприяли створенню фірми, яка згодом використовувалася невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, зокрема для ухилення від сплати податків та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Мова йде про кейс “Альфа Сек’юріті” з ухилення від податків на десятки мільйонів гривень7
Олена Антонова визнала свою вину в повному обсязі, уклавши угоду про визнання винуватості. Суд затвердив цю угоду, визнавши Антонову винною за ч. 2 ст. 205-1 КК. Їй призначено покарання у вигляді штрафу в 136 тис. грн).
Жінка також вказана як власник:
- ТОВ “Адіпром груп” (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами)
- ТОВ «Акцент опт» (діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
зареєстровано) - ТОВ «Завара» (неспеціалізована оптова торгівля)
- ТОВ «Ліа-Грант» (оптова торгівля відходами та брухтом)
- ТОВ «Діджитал солюшин груп» (комп’ютерне програмування)
Редакція повідомить інформацію по цим фірмам у наступних публікаціях.