НАЗК виявило порушення в декларації Євгена Шевцова – чоловіка підсанкційної власниці Ibox Bank Альони Шевцової (Дегрік).
Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки декларації старшого оперативника департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції, яку він подав ще у 2021 році.
Встановлена недостовірна інформація про членів сім’ї:Шевцов зазначив, що його дружина, син Лев, дочка Аліса та син Нікіта не мають унікального номера запису (УНЗР) у Єдиному державному демографічному реєстрі, а також не вказав місце їхньої реєстрації (для сина та дочки – Одеса). Ці дані виявилися недостовірними.
Шевцов не задекларував право користування житловим будинком у с. Гора Київської області, де він та його діти фактично проживали, а також земельну ділянку, на якій розташований будинок.
Поліціянт помилково вказав корпоративні права дружини в АТ «ЗНВКІФ «Лео інвест груп» (33%, 2,47 млн грн) та АТ «Айбокс Банк» (9,9792%, 28 млн грн). Ці активи є акціями, які мали бути зазначені у розділі 7 «Цінні папери».
Шевцовим не було задекларовано доходи дружини: 657 тис. грн від іноземної компанії PAUL HASTINGS LLP та 657 тис. грн від громадянина Нагаєва О.С. за договором відступлення.
Шевцов не задекларував позику дружини від ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» у розмірі 500 тис. грн, а також сплачені 503 тис. грн (основна сума та відсотки).
НАЗК виявило ознаки порушення Шевцовим ст. 23 закону «Про запобігання корупції» через безкоштовне користування автомобілем Toyota Land Cruiser 200 (2019), наданим ТОВ «Бізнес Рітейл Груп» за договором позички від 1 серпня 2019 року.
Це вважається отриманням подарунка, що може свідчити про адмінправопорушення за ч. 1 ст, 172-5 КУпАП. Однак, через закінчення строків давності (два роки з дня вчинення, згідно зі статтею 38 КУпАП), адміністративне стягнення не може бути застосоване.
НАЗК зобов’язало Шевцова подати виправлену декларацію з достовірними відомостями.