Колишній начальник територіального відділу контролю за підакцизними товарами головного управління ДПС в Одеській області Олександр Балануца вказав недостовірні відомості на суму 3 мільйони гривень, а також низку інших порушень.
Про це редакція 368.media дізналася з результатів повної перевірки його декларації за 2022 рік.
Перші порушення НАЗК зафіксувало вже у розділі про особисті дані. Балануца не вказав відомостей про свої паспорти для виїзду за кордон, хоча вони є і видані на ім’я BALANUTSA OLEKSANDR. Те саме стосується дружини та двох синів — Семена і Лева: у декларації зазначено «Дані відсутні». Крім того, у даних дружини Олександри Балануца вказав «Не застосовується» у полі про реквізити паспорта чи свідоцтва про народження, хоча ці документи існують.
«Такі помилки не дозволяють ідентифікувати особу за межами України, що є порушенням закону», — йдеться у довідці НАЗК.
Балануца завищив вартість однієї земельної ділянки (45,5 тис. грн замість «Не застосовується»), хоча вона була утворена шляхом об’єднання двох ділянок. Ще дві ділянки — його і дружини — отримані безоплатно від Приморської сільради, але в декларації їхня вартість також вказана некоректно.
Та найбільше питань викликали транспортні засоби. Дружина Балануци у 2022 році стала власницею Mercedes-Benz ML 300 CDI (2011) за 974 тис.грн. У декларації вказано «Не застосовується», хоча угода купівлі-продажу між Балануцею та його дружиною чітко фіксує цю суму. Балануца пояснив, що підписав документ у сервісному центрі МВС, але копії не отримав і ціни не знав. НАЗК відкинуло ці аргументи: як сторона договору, він мав бути обізнаний із вартістю.
Прогулянкове судно Grand C-360 (2008) Балануца придбав за 12,5 тис. грн, але у декларації вказав «Не відомо». Дані від Державної служби морського транспорту спростовують це, підтверджуючи реальну ціну.
У розділі корпоративних прав він зазначив діяльність дружини як ФОП, хоча це не підлягає декларуванню в цій категорії, а також пропустив інформацію про її бенефіціарну власність у кількох підприємствах, зокрема:
– ПП «Проект» (50%, 1 тис. грн);
– ПП «Фарт Нафта» (49%, 12,2 тис. грн);
– ТОВ «Пілігрим-І» (100%, 366 тис. грн);
– ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (66,7%, 4 млн грн);
– ТОВ «Глобал Порт Терміналс» (100%, 10 тис. грн);
– ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (50%, 250 тис. грн).
Ці пропуски НАЗК розцінило як порушення, адже дружина є кінцевим бенефіціаром цих компаній, що підтверджується ЄДР. Цікаво, що сама Олександра Балануца має диплом лікаря, отриманий у 2020 році. Ба більше, весь свій час вона витрачає на дітей на рятування домашніх тварин.
Серед доходів дружини Балануца не вказав Mercedes як подарунок у негрошовій формі, хоча авто залишилося в сім’ї після угоди. НАЗК вважає це прихованим доходом.
Найцікавіше — незадекларований дохід дружини у 378 тис. грн із невстановлених джерел. У 2022 році вона внесла 1 млн грн до статутного капіталу ТОВ «Глобал Ойл Трейд». Балануца стверджує, що це кошти з заощаджень 2021 року (616,4 тис. грн у еквіваленті 22,6 тис. доларів) та доходів 2022 року. Але НАЗК підрахувало: навіть разом це лише 622 тис. грн, тож звідки взялися решта 378 тис. грн — незрозуміло.
Наймасштабніше порушення — незадекларовані фінансові зобов’язання дружини перед ТОВ «Глобал Ойл Трейд» (3 млн грн) і ТОВ «Глобал Ойл Рітейл» (250 тис. грн). У першому випадку статутний капітал компанії затверджено на 6 млн грн, із яких дружина мала внести 4 млн грн, але внесла лише 1 млн. У другому — із 500 000 грн статутного капіталу її частка (250 тис. грн) залишилася невнесеною. Компанії стверджують, що зобов’язань немає, але НАЗК наполягає: закон вимагає повного формування статутного капіталу, і ці 3,25 млн грн — реальний борг.
Балануца пояснив, що не мав доступу до цих даних і покладався на слова дружини. Проте НАЗК відкинуло ці аргументи, адже він вказав ці компанії в декларації і знав про частки дружини.
Загалом НАЗК виявило недостовірні відомості на 3 млн грн. Це класифікується як ознака кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК (декларування недостовірної інформації).
Чийого ж народу ті слуги-ворюги , що нищать Україну й українську націю !? “Зупинити депутатів-ліквідаторів національної освіти та українського села!” Про це пише Микола Томенко… Мілко копаєш, Миколо ! Нинішня ВРУ і вся влада є кодлом ліквідаторів України !