В Україні швидко створюють нові податкові скрутки, які допомогає зробити юрист з Києва Віталій Третяк. Нещодавно аналітичний ресурс Opendatabot вказав, що чоловік посів трете місце в країні за кількістю оформленних підприємств: 436 компаній за останні чотири роки!!! Його «юридична компанія» — ТОВ «Ключ до бізнесу» — типова структура, що не гребує брати кошти за будь-яку справу. Зараз навіть роблять послуги «військового юриста», але ми не про це.
Так ось, пан Третяк прямо на сайті продає ТОВки (з оборотом та без). Купівля фірми обійдеться вам у дві тисячі гривень, а якщо з єдиними податком то в чотири! Придбати такі фірми можна у різних областях.
Саме завдяки цьому «юристу» державна податкова служба та правоохоронці мають безліч проблем з податковими скрутками. Наведемо свіжий приклад. В компанії Третяка придбали наступні фірми:
- ТОВ «Файлнікс Інвест» (44680400)
- ТОВ «Вайтерк буд» (44929343)
- ТОВ «Целерен Макс» (44917580)
- ТОВ «Лайтнем прогрес» (45158335)
- Через свою діяльність ці компанії наразі у групі ризикових.
Вони імпортують шкарпетки, тканини, велосипеди, а продають будівельні послуги на компанії, які працюють із бюджетними коштами. Мова йде про оберти в 500 млн гривень з початку минулого року!
Засновником та директором «Файлнікс Інвест» (Краматорськ) є Ганна Жиган. Дохід фірми минулоріч склав 97 млн гривень, а ось прибуток лише 83 тис. гривень.
ТОВ «Вайтерк буд» переписали на Наталію Хандогу в Петропавлівську Борщагівку. Дохід фірми минулоріч склав 68,5 млн гривень, а ось прибуток лише 97,6 тис. гривень.
Самими цікавими поки що є «Целерен Макс» (Бровари) та «Лайтнем прогрес» (Дніпро) засновані дніпровчанами Олександрою Керницькою та її чоловіком Антоном Керницьким.
Перша мала дохід в 25,5 млн гривень при прибутках в 45 тис. гривень, а друга не вказувала статки. При цьому внески в капітал компанії з боку родини склали 400 тис. гривень. Начебто все нормально, але є одна проблема: Керницький та його дружина — звичайні «фунти». До того ж, Антон Керницький в 2020 році був засуджений за ст.209 КК до трьох років умовного терміну з конфіскацією майна. Покарання скінчилося, а ось хист до легких грошей ні.
Можливо, що це продовження схем колишнього голови податкової служби Євгена Олейнікова. До цих «скруток» має відношення колишній прокурор з Донеччини Вадим Іванович Богомол (1980), який наразі проживає у Барселоні. Він відомий українцям, як адвокат, якого у Києві побив дорожник магнат Араїк Амірхарян, той що розшукується СБУ.
Цікаво, які дії будуть робити новий голова Держфінмоніторинга Філіп Пронін та новий очільник ДПС Руслан Кравченко. Чи буде тут «прокурорська» солідарність до зловмисників?