Гендиректор мережі онлайн-казино Pin-up Global, росіянка Марина Ільїна нещодавно розповіла виданню NEXT.io, що звинувачення номінального директора ТОВ «Укр Гейм технолоджі» (Ukr Game Technology) Ігоря Зотька у співпраці з РФ та корупції в Україні нібито є політично ангажованими та не відповідають реальності.
Дружина розшукуваного Дмитра Пуніна (реальний власник казино) зробила ряд тверджень на захист Зотька, який знаходиться у СІЗО. Розбираємо та спростовуємо цю інформацію від жінки в редакції 368.media.
Марина Ільїна стверджує, що українське казино Pin-up не має зв’язків з Росією, а звинувачення правоохоронних органів є політично мотивованими, абсурдними та мають на меті рейдерське захоплення бізнесу. За її словами, виплати роялті на Кіпр є звичайною комерційною практикою і не мають стосунку до Росії. Звинувачення у державній зраді є політично вмотивованими, адже вони базуються на подіях, що сталися до прийняття відповідного закону. Ільїна наполягала у інтерв’ю, що ТОВ «Укр Гейм технолоджі» є одним із найбільших платників податків у сфері грального бізнесу, а власники фірми «відкрито підтримують Україну та займаються благодійністю».
Але з нашого боку все має інший вигляд. Використання офшорних компаній (зокрема, на Кіпрі) є класичним способом маскування кінцевих бенефіціарів. Якщо реальні власники компанії мають або мали зв’язки з РФ, це може бути підставою для підозр. До речі, сам Зотько довгий час переховувався від українських правоохоронців сам на Кіпрі – це одна з найпопулярніших юрисдикцій для російського бізнесу, і українські правоохоронні органи мають право перевіряти будь-які підозрілі транзакції. Відсутність «прямих» фінансових операцій із РФ не означає відсутності зв’язків. Ланцюжки транзакцій можуть бути складними та непрямими.
Звинувачення української влади у рейдерстві з боку Ільїної є бездоказовими та маніпулятивними. Це спосіб зміщення фокусу з основної проблеми – ймовірних зв’язків із країною-агресором. Якщо компанія вважає звинувачення безпідставними, вона може оскаржити дії правоохоронців у судовому порядку, а не лише робити заяви у ЗМІ.
Навіть якщо Pin-up є великим платником податків, це не звільняє компанію від відповідальності у разі порушення закону. Благодійна діяльність власника компанії не може бути аргументом для виправдання можливих фінансових махінацій чи зв’язків з РФ.
Звинувачення у державній зраді Зотька під час війни мають серйозний характер, і правоохоронні органи не можуть ігнорувати підозрілі транзакції або структури власності, що можуть мати зв’язки з РФ. Багато компаній, які раніше працювали легально, після 24 лютого 2022 року потрапили під санкції через зв’язки з РФ. Це є нормальним процесом очищення економіки від впливу країни-агресора. «Укр Гейм технолоджі» є могла уникнути підозр, якби заздалегідь розірвала всі зв’язки з будь-якими компаніями, що мають навіть потенційні контакти з РФ.
Заява Марини Ільїної про те, що ст. 111-2 КК не могла застосовуватися до подій до квітня 2022 року, не враховує, що правоохоронці розслідують триваючу діяльність компанії, а не лише окремі транзакції у 2021 році. Якщо компанія продовжувала здійснювати виплати в офшорні юрисдикції після початку повномасштабної війни, це може бути підставою для перевірки, навіть якщо певні платежі здійснювалися раніше.
Українська влада не переслідує всі компанії без розбору — більшість бізнесів, які працюють прозоро, не мають подібних проблем. Якщо іноземні компанії дійсно втрачають довіру до українського ринку, це може бути пов’язано не лише з діями влади, а й з загальною ситуацією у сфері гемблінгу.