Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.
Про це стало відомо редакції 368.media із матеріалів кримінального провадження за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору) у кримінальній справі № 62024000000000286.
Як раніше повідомлялося, реальним власником казино, що діє через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Його дружина, українка Марія Ілліна, офіційно виконувала роль номінального керівника Pin Up, а сам бізнес був оформлений на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD.
Попри наявність у СБУ доказів про російське походження компанії, голова КРАІЛ Іван Рудий проігнорував цю інформацію, що дозволило схемі працювати безперешкодно.
За даними Держфінмоніторингу, Ігор Зотько має 24 рахунки в 8 українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цих коштів – 605,74 млн гривень – надійшла йому у вигляді дивідендів від компанії «Укр Гейм Технолоджі», яка фактично йому підконтрольна.
Для порівняння: з 2012 по 2023 рік його офіційний дохід склав лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він добровільно задекларував 1 млн доларів готівкою (близько 26,65 млн грн). Загальний офіційно задекларований дохід Зотька – 46,08 млн гривень, що в рази менше за отримані ним кошти від російських партнерів.
Нагадаємо, що Ігоря Зотька підозрюють у фінансуванні держави-агресора та матеріальній підтримці її дій за попередньою змовою з іншими особами. Оскільки ця діяльність велася протягом тривалого часу, існує ризик, що, залишаючись на волі, він продовжить свою роботу на користь РФ.
Наразі Зотько знаходиться за ґратами до 10 квітня.