Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов’язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.
Про це редакція 368.media дізналася з ухвали Господарського суду Дніпропетровської області.
ТОВ «БК «Фавбет» звернулось до суд з позовом до ТОВ “Даймонд Пей” про стягнення штрафу через неналежні виконанням відповідачем умов договору від 20 вересня 2021 року у частині надання платіжних послуг з переказу коштів та своєчасного повідомлення про дострокове розірвання договору.
ТОВ «Даймонд Пей» позовні вимоги визнав та у відзиві на позов підтвердив факт ненадання платіжних послуг з переказу коштів відповідно до умов договору та не повідомлення позивача у визначений строк про дострокове розірвання договору. 16 вересня 2024 року сторони підписали додаткову угоду до договору, в якій дійшли згоди розірвати його. Але з 20 червня платіжна система не виконує свої зобов’язання за договором та не перерахувала кошти. З метою досудового врегулювання спору позивач направив на адресу відповідача претензію про сплату штрафу на підставі приписів п. 7.1.1. договору. У «Даймонд Пей» вимоги не заперечили, але повідомили, що з червня НБУ скасував їх реєстрацію, як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard.
Господарський суд ухвалив сплатити штраф, але у справу втрутилося ТОВ “Спейсикс” (Cosmolot), проти якого є справа БЕБ про легалізацію коштів через Велику Британію. ЗМІ повідомляють, що фірму у листопаді придбав Nevada Gaming Holding LLC.
Так ось “Спейсикс” звернулося до Центрального апеляційного господарського суду з вимогою ухвалити нове судове рішення в цій частині, яким зменшити суму штрафу на 500 тис. гривень.