Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника «піраміди» Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів двох кримінальних справ за ч. 4 ст. 190 КК.
Першу справу №12022000000001100 Офіс генпрокурора та Нацполіції відрили ще у 2022 році. За нею Кроту 28 червня 2023 року про підозру за ч. 4 ст. 190 КК. Ця справа знаходиться у суді. За даними слідства, упродовж 2020-2021 років Крот разом з колегою організували та провернули схему з незаконного заволодіння обманним шляхом 35 млн доларів у криптовалюті, які належать засновнику Mining Express Фузіямі.
Карлос Фузіяма
Крот запропонував Карлосу Фузіямі інвестувати зазначену суму у будівництво готельного комплексу з казино на березі річки Дніпро у Києві та поетапно реалізував злочинний план з незаконного отримання цих коштів. До цього часу Фузіяма вже співпрацював з Кротом з приводу створення дата-центру для майнінгу у Кропивницькому. В 2018 році було зареєстровано ТОВ «Майнінг Експрес», власником якого було ТОВ «Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед».
Крот обіцяв партнеру завершити будівництво готелю та казино до кінця 2021 року початку 2022 року. Для цього йому було представлено фіктивний план проєкту. Далі Фузіями з вересня 2020 по квітень 2021 року перераховував йому 35,34 млн доларів у віртуальній валюті.
З метою створення хибного уявлення про виконання узгодженого інвестиційного плану, під час візиту у листопаді 2020 року партнерів до України для перевірки цільового використання вкладених інвестицій, було знайдено земельну ділянку, яка не мала ніякого відношення до проекту будівництва готельного комплексу та організовано розміщення на ній рекламних щитів з написами FUZIYAMA ENTERTAINMENT COMPLEX. Далі аферисти придбали через підконтрольну їм компанію «Течія Холдинг Лімітед», зареєстровану за законодавством Республіки Кіпр корпоративні права в ТОВ «Славутич», що орендує ділянку в 5,29 га під водною акваторією у Києві. Однак, жодних активних дій, направлених на отримання дозволів на будівництво, укладення договорів підряду, отримання ліцензій, що надають право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор тощо Крот не здійснював.Як з’ясувалося другу за №12024000000001040 від 31 травня 2014 року закрили вже 29 листопада. Мотивом було відсутність складу кримінального провадження. Вже у цьому січні через суд адвокати скасували цю постанову слідчого
У жовтні 2022 року Крот через фірму ERMALINK HOLDINGS LTD легалізував 989 тис. доларів з вкраденого, шляхом придбання квартири у Києві площею в 343,4 кв. м. У грудні 2023 року чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 КК. Однак вже у квітні 2024 року слідчим суддею Печерського районного суду Києва винесено ухвалу щодо скасування повідомлення про підозру: яка суперечить фактичним обставинам кримінального провадження № 12023000000001956 та є необґрунтованою в цій частині. 13 серпня 2024 року колегією суддів Київського апеляційного суду вищевказана ухвала залишена без змін. Це провадження було закрито через відсутність складу злочину.
Типове бажання зеленовладдя, украсти гроші і утекти з України за кордон!
ЗАХІДНІ ПАРТНЕРИ, добре знають, про цих потужних мєнєнджераф!
Резніков, з банановим, СБУ та Генпрокурори, можуть це підтвердити з 2019 року!