БЕБ та Одеської обласної прокуратури, виявило масштабні махінації у діяльності будівельної компанії ТОВ «Метпроект», котра є одним з основних підрядників Адміністрації морських портів України (АМПУ).
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ст.212 КК.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, компанія «Метпроект» з 2021 року уклала 37 контрактів із філіями АМПУ на загальну суму 155,4 млн гривень. Основний напрямок робіт – поточний ремонт і будівництво залізничних колій та причалів. Детективи виявили, що значна частина придбаних товарів і матеріалів на суму понад 68 млн гривень (зокрема тканина, сонячні модулі) ніколи не використовувалась у господарській діяльності підприємства. Залишки на балансі компанії станом на середину 2024 року склали лише 170 тис. гривень, що не відповідає обсягам закупівель.
Розслідування показало, що постачальниками ТМЦ виступали підконтрольні «Метпроект» компанії: ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «БК Будперспектива», ТОВ «Майрін» та інші. Операції з цими компаніями мали безтоварний характер, тобто були фіктивними. Таким чином, «Метпроект» ухилився від сплати податків на загальну суму понад 20 млн гривень, зокрема 14 мільйонів ПДВ.
Більш того, під час обшуків на офісах фірм було вилучено документи, які підтверджують махінації, а також встановлено, що задекларовані складські приміщення за адресою: Одеса, вул. Самарська, насправді не існують.
ТОВ «Метпроект» відмовилось надавати слідчим повний обсяг запитуваних документів, що включають товарно-транспортні накладні, бухгалтерські реєстри та податкові накладні. Це, ймовірно, було зроблено з метою приховати сліди протиправної діяльності. Майно, знайдене в ході обшуків, арештоване.
Директором компанії є Волощук Олег Денисович, а власником – є одеситка Ірина Волощук.
у 2017 році слідчі виявили підроблену довідку, яку надали посадові особи ТОВ «Метпроект» для участі в тендері. Фірма вказала, що має досвід з ремонту та утеплення фасадів будівель і була визнана переможцем торгів «Ізмаїльським МТП». Однак вказаного досвіду компанія не мала.
У 2021 році фірма стала фігурантом в кримінальному провадженні №32021100000000097 про ухиляння від сплати податків. В справі «Метпроект» позначено як фірму з ознаками транзитно-конвертаційної.
Інша фірма родини Волощуків — ТОВ «Градієнт СВ», на думку правоохоронців, ще з 2011 року задіяна в схемах портовиків. В матеріалах справи №42016000000004066 слідчими вказана низка фірм, серед яких є ТОВ «Градієнт СВ», ТОВ «МГК Союз» та ТОВ «Трансморсервіс».
Раніше, ми писали, що співробітники ДФС виявили, що ці фірми з менеджментом тодішнього МТП «Южний» в період з 2011 по 2016 роки були задіяні в схемах ухиляння від сплати податків, розкраданнях та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Посадовці виводили у фірми гроші за нібито поставлені товари для порту. Однак, як зʼясувало слідство, товари ці існували суто на папері. Але це не завадило фірмі продовжити активно заробляти на портах Одещини, продаючи їм мило, картриджі для принтерів, рейки зі шпалами, мішки та навіть керамічну плитку.