Компанія «Фоленскай», яка займається експортом агропродукції поскаржилась на блокування роботи з боку БЕБ на митниці у Львівській області.
Про це редакція 368.media дізналася зі звернення власника та директора фірма Олексія Денкова.
За словами бізнесмена, фірма займається експортом до ЄС з травня 2022 року та є верифікованим експортером (тобто відповідали усім критеріям, визначеним КМУ).
19 листопада «Фоленскай» були подані декларації на м/п «Львів-Північний» на експорт 46 тонн товару «Соя врожаю 2024 року в біг бегах», де перевізником виступає ПП «Соловій-Транс» (39052784) та ТОВ «РС-Тайм» ( 44563430). Митне оформлення товару здійснюється декларантом ТОВ «Смарт Брокер Партнершiп» (38557953). Отримувач — MEC Import Export SRL (Італія).
Митники відмовились від проведення митних формальностей з невідомих на той момент причин, таким чином затягуючи час митного оформлення, чим порушуючи МКУ (регламент на оформлення декларації – 4 години). Наступного дня з’ясувалось, що митниця отримала листа від БЕБ No11/6/4.1.1/26014-24 від 23.10.2024 про начебто наявність ознак ризиковості та фіктивності ТОВ «Фоленскай» та проведення додаткових заходів щодо визначення законності експортної операції та визначення походження продукції. Про які ознаки ризиковості та фіктивності йде мова (в листі від БЕБ) ми не зрозуміли, оскільки всі документи на придбання були надані митниці. Денков
За словам бізнесмена, 20 листопада митний представник фірми пояснив, що товар тимчасово вилучений співробітниками БЕБ у Львівській області в рамках кримінального провадження № 72024142500000040. Денков каже, що ніяких запитів від правоохоронців щодо надання документів та повісток не надходило.
Юристами були відправлені відповідні запити в ДМСУ, БЕБ, подані скарги на дії працівників БЕБ до Офісу генерального прокурора України та бізнес-омбудсмена. При цьому товар можна тимчасово вилучати тільки на три дні, а цей термін вже сплив.
Редакція з’ясувала, що Денков став директором і власником фірми наприкінці 2021 року. Її основна специфікація оптова торгівля відходами та брухтом. У. 2022 році там працювало лише двоє працівників, а у минулому вже четверо. Статутний капітал компанії складає лише одну тисячу гривень. Раніше у склад засновників входило ТОВ «Бізнес інновація» Володимира Пальчика з капіталом в одну тисячу гривень, яке знаходиться у Києві за адресою масової реєстрації.
Редакція також знайшла і кримінальне провадження за ч.2 ст.212 КК. Слідчі БЕБ отримали дозвіл від Личаківського районного суду Львова про вилучення майна, але мова йде про інші компанії.
Правоохоронцями проводиться досудове розслідування щодо несплати ФГ «Аграрій Еліта» (44174073), ФГ «Агролайфзерно» (44550788), ТОВ «Агро Колекшн» (44417005), ТОВ «Фудагра Трейд» (44742435), ФГ «Агролайфзерно» (44550788), ТОВ «Джовіал трейдер» (45378088), ТОВ «Етмо Прод» (45372971), ФГ «Скарбниця-Агро» (37443419) до державного бюджету податків у великих розмірах.
Група осіб, які діючи за попередньою змовою, контролюючи діяльність вищевказаних підприємств, а також інших суб`єктів господарювання, в період 2024 року, вчиняють дії направлені на проходження митного контролю в режимі «Експорт», щодо вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції (пшениця, кукурудза, ячмінь, соєві боби, шрот соняшниковий та насіння соняшникове), а також соняшникової олії, невідомого походження – придбаної за готівкові кошти, без фактичного відображення таких операцій по бухгалтерському та податковому обліках.
Проведеним аналізом відомостей з АСМО «Інспектор» встановлено, що службовими особами ФГ «Агролайфзерно» до органів Державної митної служби України, подано товаросупровідні документи для здійснення митного контролю та оформлення товару в режимі «Експорт» сирої соняшникової олії – 24,3 тонни. Авто з вантажем знайшли на території м/п «Краковець». Ще одне арештували на м/п «Львів-Північний». Поки що в наявних ухвалах інформації про компанію «Фоленскай» немає.