ДБР відкрило проти кількох постачальників БПЛА для Збройних сил України кримінальну справу через відсутність ліцензії здійснення міжнародного продажу дронів, а також ввезення товару в країну.
Про це редакція 368.media дізналася із джерел в Офіс генпрокурора за ч. 2 ст. 364 КК.
Встановлено функціонування організованої злочинної групи, що налагодила ввезення БПЛА, шляхом безпідставного застосування звільнення від митних платежів та сплати ПДВ та подальшої їх реалізації без відображення в податковому та бухгалтерському обліку, за сприяння митників.
Фірми мають ознаки фіктивного підприємства. Наприклад, одна з них зареєстрована в лютому 2023 року. Її власник та керівник – колишній працівник медичної та освітньої сфери з Дніпра. На підприємстві відсутній головний бухгалтер, штат працівників: два, відсутня реєстрація в якості платника ПДВ (вживаються заходи щодо реєстрації), відсутні операції з придбання та реалізації товарів, підприємство відсутнє за місцем реєстрації та місцезнаходженням складських приміщень, дохід за 2023 рік менше 1 млн грн, відсутня участь в державних закупівлях.
Разом з тим, відправник вказаної категорії товарів з Польщі має ознаки фіктивного підприємства, зокрема зареєстровано 17. квітня 2023, засновник та керівник – тренер з фізичної підготовки.
За результатами аналізу митних декларацій встановлено завищення вартості ідентичних БПЛА майже втричі, що також може свідчити про налагодження механізму виведення валютних коштів за кордон.
Детективи також вивчають економічну діяльність ТОВ “Бойові Птахи України”, ТОВ “Модуль 5”, ТОВ “Флеш Тех” та ТОВ “ВНА Трейд”. Усі компанії зареєстровані в Києві.
Варто зазначити, що ТОВ “Флеш Тех” та ТОВ “ВНА Трейд” змінили вид діяльності після початку війни.
Наприклад, якщо “Флеш тех” торгувала комп’ютерами, ПЗ та іншою електронікою, то тепер постачає БПЛА моделей F10T-5.8 6S3P 384 Cherry та F10T-1.3 6S3P 384 Circular polar. В них їх придбало КП «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія. Загальна вартість угоди становила 3,9 млн гривень.
Поряд із цим компанія кілька разів поставила департаменту цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської облдержадміністрації F7″ 1.3 ГГц загальною вартістю 12,4 млн грн.
Компанію створили в липні 2023 року та вона одразу стала отримувати тендери. Засновник цієї та ще багатьох фірм – звичайний весільний фотограф.
Оновлено (14.11.2024) Компанія ТОВ «Флеш Тех» заявила, що Ревуцький Олексій Вікторович на даний час є засновником лише цієї фірми та ніколи не був до цього ані весільним, ані похоронним, ані будь-яким іншим фотографом та ніколи не мешкав у місті Чернівці. Більш того, людина, зображена на наведеній редакцією ілюстрації не має нічого спільного з засновником та директором фірми.
Що стосується компанії “ВНА Трейл”, то вона взагалі займається продажем парфумерії та косметики. При цьому основним видом діяльності зазначено “46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами”.
Власник Михайло Ніколенко має ще пару салонів краси у столиці, а єдиний тендер було укладено у 2020 році з ДП «Управління житловими будинками» Управління справами апарату Верховної Ради на скромну суму 12,3 тис. грн. При цьому володіє компанія виробничими потужностями для виготовлення БПЛА – питання риторичне.
Про компанію “Модуль 5” відомо лише те, що вона надає цілий спектр послуг у будівельній галузі. Її засновник Андрій Зброй також володіє компаніями ODESD2 (дизайнерське бюро), Zbroy drones і продакшен Zbroy films.
Святослав Зброй
Андрій Зброй
ТОВ “Бойові Птахи України” – великий на ринку безпілотних літальних апаратів, головним продуктом якого зараз є безпілотний авіаційний комплекс “ВАЛК-1 Галка”, відомий як “Валькірія”. Серед основних партнерів “Бойових птахів” названо Порошенківську фірму Roshen, “УкрЕнерго”, “Нафтогаз” та Фонд Сергія Притули.
Редакція 368.media готова надати слово представникам усіх згаланих компаній.