Шевченківський райсуд Києва почав розгляд справи ексголову правління “Банк Петрокоммерц-Україна” Олега Ігнатова.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження та графіку судових засідань. Веде засідання суддя Володимир Бугіль. Перше засідання було 30 жовтня.
Ігнатова з міста Донецьк обвинувачують за ч. 5 ст. 191 КК. До цього йому також висували підозру за ч. 2 ст. 364-1 КК. Справу відкрили ще у травні 2017 року.
Ігнатова затвердили головою правління у березні 2015 року. Вже через рік постановою НБУ до «Банк Петрокоммерц-Україна» застосовано особливий режим контролю та призначено куратора. При цьому ще через рік Ігнатов, за версією слідства, розробив злочинний план, що полягав в умисному зловживанні повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «Донецьксталь».
Він достовірно знав, що відповідно до умов кредитного договору №016-11-15 від 1 грудня 2015 року ТОВ «Інкостіл Груп» (32856305) в рамках кредитної лінії 2 березня 2016 ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» надано транш у 25,77 млн гривень кредиту.
Виконання договору забезпечувалось відповідно до договорів застави майнових прав №016-11-15/4 та №016-11-15/5 заставою на майнові права ПрАТ «ДМЗ» (30939178), а саме на грошові кошти в розмірі 36 млн гривень та 384 тис. доларів
Ігнатову достеменно було відомо про те, що відповідно до ч. 1 ст. 17 закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» суб’єктом первинного фінансового моніторингу банку в цей період були зупинені видаткові фінансові операції ПрАТ «Донецьксталь» з виконання платіжних доручень на 384 тис. доларів та 36 млн гривень.
Проте Ігнатов робить так, що банк укладає договір про переведення боргу з «ІнкостілГруп» на ПрАТ «ДМЗ». Внаслідок незаконних дій державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб завдано збитків на суму 8 млн гривень.
