В.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк набув велику кількість майнових активів без документального підтвердження.
Про це пише blackboxosint.
Згідно декларацій Лисеюк — бідний держслужбовець без житла, транспорту і грошових активів. Але при цьому їздить то на Volkswagen Touareg, то на Toyota Camry, на якій відвідує столичні дорогі бутики. Автомобілі з-закордону з’являються у Луцьку завдяки схемам контрабанди, на яких «гріється» і сам головний волинський податківець Лисеюк.
16 травня 2024 року Лисеюк як завжди приїхав до Києва, аби витратити «зароблені» на службі гроші у столичних ресторанах та на шопінгу у дорогих бутіках — зокрема, в його улюбленому одному з найдорожчих мультибрендових бутиків Symbol. Але на цей раз все пішло не так.
Перебуваючи за кермом чорної Toyota Camry (2018, д/н) КА5572МС Лисеюк «влетів» в автомобіль, що їхав попереду. За свідченнями очевидців, удар був такої сили, що автівка, в яку врізався 33-річний керівник волинської податкової, в’їхала в ще одне авто попереду, а Toyota Лисеюка в результаті цього ДТП була пошкоджена настільки, що вже не підлягала ремонту. Поліція склала на нього протокол та постанову про адміністративне порушення за ст; 124 КУпАП. Перше судове засідання по розгляду цієї постанови відбулось в Святошинському районному суді міста Києва 13 серпня, де суд призначив наступне судове засідання на 4 вересня. Враховуючи те, як розглядаються адмінастративні постанови по даній статті, такий перенос розгляду справи може свідчити про наявність в цій історії додаткових обтяжуючих обставин: постанови по звичайним ДТП здебільшого розглядаються за одне засідання.
Цікаво, але ніякої Toyota Camry в декларації Сергія Лисеюка знайти неможливо. В нього в принципі не задекларовано жодного автомобіля. Авто, яке податківець розтрощив в аварії в Києві, належало не йому, а такому собі 26-річному Махині Дмитру Валерійовичу, який є сином Валерія Махині, підлеглого Лисеюка.
Після ДТП Дмитро Махиня продав те, що залишилось від своєї Toyota. З 20 липня власницею автівки стала Леся Берладин, дружина Романа Берландина, працівника університета ДФС України в Ірпіні, де в 2017-2018 роках працював Сергія Лисеюк. Тобто, вони були колегами з Романом. Скоріш за все, провівши такі пертубації з розбитою Toyota, головний податківець Волині вирішив з одного боку відвести якнадалі від себе зачіпки, звідки в нього автомобіль, а з іншого — від свого підлеглого Валерія Махині. Бо виникає багато питань. По-перше, на яких підставах Сергій Лисеюк катається на авто сина свого підлеглого. А, по-друге, звідки в 26-річного сина начальника відділу регіональної податкової з зарплатою ледве в 25 тис. грн на місяць автомобіль вартістю в декілька тисяч доларів?
В 2017 році Лисеюк вказав в декларації будинок матері в селі Лище Луцького району, хоча в тому році працював в університеті в Ірпіні. Їздити на роботу і додому через півкраїни він не міг, тому знову вказав недостовірні данні про те, де він жив. Зазвичай оренду житла не вносять в декларації, аби не демонструвати видатки, які часто в результаті перевищують офіційні доходи. Навіщо ж зайвий раз демонструвати, що держслужбовці в Україні не живуть на зарплату. Скоріш за все цією логікою і керувався Лисеюк.
А от в деклараціях за 2018 рік, за 2019 та 2020 роки в Сергія Лисеюка вже нарешті з’явилась квартира 49,6 квадратних метрів в місті Ірпінь. Але не своя, і навіть не орендована, а яку йому надав в безкоштовне користування 28-річний громадянин Юрій Пипка. За відкритими даними відомо, що Юрій Пипка здавав в оренду двокімнатну квартиру в ЖК «Irpin Residence», розташованому в м. Ірпінь на вулиці Садова, 78 — через дорогу від Університету ДФС України, де тоді працював Сергій Лисеюк.
За які заслуги та преференції людина, що здає квартиру за 8,5 тисяч гривень на місяць, віддала її податківцю Лисеюку задарма? А, можливо, і не задарма, а за гроші, а документально для декларації оформили як безкоштовне користування. Аби не виникало питань, за що ж тоді живе людина, що витрачає 8,5 тисяч грн на місяць на квартиру при зарплаті в 15 тисяч грн? В будь-якому випадку знову — або недостовірне декларування, або питання про незаконну вигоду для держслужбовця у вигляді надання йому квартири в безкоштовне користування.
Але не квартирою єдиною. В безоплатне користування молодий податківець Лисеюк отримав також і автомобиль Volkswagen Touareg 2011 року випуску від громадянина Андрія Матящука. Знову ж таки — що це? Хабар, приховування реальних витрат або ще щось?
В 2021 році Лисеюк працював у Львові. І в декларації на цей раз вказав, що орендував квартиру 42,9 квадратних метрів та паркомісце у власниці Гички Наталії Юріївни, але… не зазначив вартість цієї оренди. За даними BlackBox OSINT, цю квартиру Лисеюк винаймав в ЖК Парус Парк на вулиці Кульпарківській 64а у Львові, де середня вартість оренди житла та паркомісця в 2021 році складала від 108 тисяч грн та 42 тисячі грн на рік відповідно. Тобто оренда квартири та паркомісця на рік разом коштувала від 150 тисяч грн на рік. І цю інформацію Лисеюк знову приховав від антикорупційних органів та суспільства.
У травні 2021 року Лисеюк безкоштовно отримав від Ірпінської міської ради за підписом корумпованого міського голови Олександра Маркушина земельну ділянку (кадастровий номер 3221083500:03:003:0627) площею 1200 квадратних метрів у селі Козинці під Києвом.
Через два роки, згідно з декларацією Лисеюка, він продав цю земельну ділянку за 1 млн 48 тисяч гривень, або 29 тисч 910 доларів громадянину Олександру Гончарову. Але варто зазначити, що продаж аналогічних земельних ділянок у цьому районі, віддаленому від інфраструктури села, здійснюють за ціною до 4000 доларів США. Угода по ціні у 7 разів вище за ринкову дуже схожа на фіктивну, метою якої є легалізація коштів невідомого походження.
І зараз стане зрозуміло, звідки беруться ці кошти. Ще будучи оперуповноваженим волинської податкової міліції на початку свого трудового шляху Сергій Лисеюк познайомився з Тарасом Цибуліним, який на той момент, у 2012 році, займав посаду начальника відділу податкової міліції Луцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області, тобто був начальником Лисеюка. Цибулін, як зазначається в журналістських розслідуваннях, тоді познайомив свого колегу з такою прибутковою справою, як контроль за торгівлею підробленими цигарками та горілкою. В процесі цього вони вийшли на Михайла Смолку, підприємця, відомого контрабандиста та конвертатора, сьогодні — внесеного в санкційний список РНБО. Разом з ним Лисеюк та Цибулін почали спільно налагоджувати тіньове виробництво та продаж горілки.
У 2016 році і Лисеюк, і Цибулін перевелись працювати у внутрішню безпеку ГУ ДФС у Рівненській області, де взяли під свій контроль торгівлю фіктивними ПДВ та розмитнення імпортованих автомобілів по заниженій вартості. Слідом за ними на Рівненщину зі своїми імпортерами зайшов і Михайло Смолка. Відтоді і по сьогодні вони разом почали займатись контрабандою автомобілів.
Схема полягала в тому, що комерційні фірми завозили на територію України легкові автомобілі, які продавалися фізичним особам, а документи про продаж яких оформлялися на ТОВ як запчастини до вантажних автомобілів. В схемі брали участь ТОВ «Спецтехзахід» та ТОВ « Трейдингова компанія нафторесурс», які надалі укладали фіктивні угоди щодо надання транспортних послуг для ТОВ «Бєлавтодор-Україна», а також ТОВ «Захід Лідер Трейд» та ТОВ «Укртехавтосервіс», які належать Наталі Цибуліній, дружині Тараса Цибуліна, друга, колеги і партнера головного податківця Волині Сергія Лисеюка.
Підтвердженням тому, що все це відбувалось під прикриттям і безпосередньою участю податківця Лисеюка є наступний красномовний факт. Пам’ятаєте Volkswagen Touareg 2011 року випуску, який з’явився у декларації Сергія Лисеюка у 2018 році і який начебто йому передав у безоплатне користування дехто Андрій Матящук? Так от Матящук Андрій Васильович є рідним братом Цибуліної Наталі Василівни, вони обидва прописані за однією адресою м. Луцьк, вул. Стефаника, буд. 11, кв. 2. За цією ж адресою зареєстровані дві компанії Цибуліної, що фігурували у корупційній схемі з контрабандного ввезення авто.
Зовсім не виключено, що Toyota Camry, на якій Сергій Лисеюк потрапив у ДТП в Києві, також була завезена по цій контрабандній схемі.
З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну група Лисеюк-Цибулін-Смолка продовжили займатись контрабандним ввезенням авто в Україну, але тепер вже під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Так, у квітні 2022 року працівники Бюро економічної безпеки виявили щонайменше 64 автівки, що підозріло були ввезені через волинські пункти пропуску — вони мали бути гуманітарною допомогою для ЗСУ, але чомусь залишились на Волині.
Наприклад, броньована Audi начебто їхала на фронт, але доїхала лише до селища Підгайці Луцького району. Саме тут Михайло Смолка, не розгубившись на початку війни, створив батальйон теріторіальної оборони «Струмівка», який і отримав дану Audi від громадської організації «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів», до якої, судячи зі сторінки Смолки у Facebook, він має безпосереднє відношення. Коротше кажучи, сам собі завіз гуманітарну допомогу.
Справи йшли настільки добре, що влітку 2022 року один з учасників злочинної групи Сергій Лисеюк отримав посаду керівника волинської податкової.
«За останні два тижні (перед призначенням Лисеюка) він (Михайло Смолка) та його представники об’їхали імпортерів Волинської області з пропозицією придбати в них ліміти ПДВ за 2,5%, гарантуючи при цьому повну безпеку і сприяння майбутнього начальника податкової Волині Сергія Лисеюка», — йдеться в публікації порталу «Антикор».
Але, на щастя, діяльність Михайла Смолки, Сергія Лисеюка та Тараса Цибуліна не залишилась поза увагою правоохоронців. Сьогодні всі вони втрьох є фігурантами кримінального провадження Державного бюро розслідувань по факту створення організованої групи, що реалізовувала схеми з мінімізації податкових зобов’язань та формування незаконного податкового кредиту.
Як повідомляло місцеве видання «Волинські новини», у червні 2023 року детективи ДБР навіть проводили обшуки в обласній податковій та на митному посту «Луцьк». Михайла Смолку підозрювали в ухиленні від сплати ПДВ, а Сергія Лисеюка — в закритті очей на це. Слідчі вважають, що Смолка проводив під носом податкової безтоварні операції із надання підприємствам послуг вантажних перевезень та автозапчастин, а за мовчання керівник податкової Лисеюк отримував від підприємця грошову вигоду через своїх посередників — податківців Тараса Цибуліна і Володимира Побережного.