Після недовгих обшуків та арештів майна СБУ та прокуратура закрила справу щодо закупівлі вугілля з “ЛНР” для українських ТЕЦ через нібито відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Редакція 368.media вже писала, що мова йде про кримінальне провадження №22021101110000160 щодо фінансування тероризму.
Саму справу відкрили ще у липні 2021 року, проте активні слідчі дії почалися тільки влітку минулого року.
Ця історія починається з квітня 2015 року. Тоді на тимчасово окупованій території Луганської області (ЛНР) громадянином України Олександром Чекмарьовим (разом з громадянами: Слєсарєв Віталій, Ярошенко Павло, Віталій Борисенко) зареєстровано ООО «Лучэнергоуголь», яке займалося видобутком та реалізацією товарної вугільної продукції. Надалі менеджмент ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передав сепаратистам у постійне користування ділянки для видобутку вугілля. У період 2014-2021 роках основними засновниками цих підприємств виступали: Metexpo ltd, Oriposto Holdings ltd, Zondrioti Holdings ltd, Sindirouss ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises ltd, ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент».
ООО «Лучэнергоуголь» здійснювало переробку вугілля на промисловому майданчику, який перебував у власності ПП «Адераїда-СВ» (належить Чекмарьову).
Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області зі станцій Петровеньки, Кипуча, Збірна та Дар’ївка надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006».
Видобуте та перероблене вугілля реалізовувалося на теплогенеруючі підприємства − Чернігівська ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», Дарницька ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція», Черкаська ТЕЦ ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго». Всі ці компанії у той час були під контролем екснардепа Анатолія Шкрібляка.
Таким чином посадові особи вказаних підприємств постачали вугілля з окупованої території Луганської області через юридичних осіб-нерезидентів на адресу юридичних осіб-резидентів, з метою подальшого постачання на ТЕЦ, сплачуючи при цьому податки та збори до так званих бюджетів «лнр», використовуючи реквізити ООО «Лучэнергоуголь». Остання платила податки в бюджет терористів.
Це розслідування дало б змогу висунути підозру екснардепу Шкрібляку, проте підозру отримав лише Олександр Чекмарьов, який втік з України. Ще до обшуків, 17 квітня 2023 року, йому заочно висунули підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК. Після цього матеріали виділили з кримінального провадження № 22021101110000160.
У травні вказане кримінальне провадження об’єднано з кримінальним провадженням № 2202310111000470, яке того ж дня виділено з кримінального провадження № 22023101110000360.
Що стосується провадження № 22021101110000160, то 27 жовтня його закрили на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК (відсутність складу злочину). Арешти з вилученого майна вже зняли. Нагадаємо, що це не перше провадження, яке правоохоронці закривають стосовно компаній Шкрібляка.