ТОВ “Енерго-Сервісна компанія “Еско-Північ”, котра входить до Burisma Group газового олігарха Миколи Злочевського, зникла зі справи про ухилення від сплати податків. Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження №42018000000002900 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК.
Справу відкрили ще наприкінці 2018 року. Спочатку їй займалося СБУ, потім його передали до Нацполіції. Майже всі ухвали виносив Соснівський райсуд Черкас.
За даними слідства з 2016 по 2019 роки група осіб з числа, використовуючи фінансові інструменти ПАТ “Банк “Український капітал”, а також групи компаній, пов’язаних з ТОВ “Укрінвест Групп”, ухилялися від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.
До підконтрольних підприємств, які водночас ведуть реальну фінансово-господарську діяльність, належать наступні суб’єкти господарювання: ТОВ«Скела Терциум», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Газторгпостач», ТОВ «Еско-Північ» , ТОВ «Газенергопостач», ТОВ«Газоторгова Компанія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД», ТОВ «Українська Газоторгова Компанія», ТОВ “ГП “Промсервіс”, ПАТ«ЗНВКІФ «Верден».
У подальшому, дані грошові кошти з метою ухилення від сплати податків, для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом перераховуються на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності. Так, лише протягом 2018 року на рахунки ТОВ «Скела Терциум» від ПАТ«Укрзалізниця» надійшли грошові кошти у сумі близько 200 млн гривень, а загальний обсяг незаконних фінансових операцій, що здійснюється за вказаною схемою щомісячно складає понад 100 млн гривень.
ТОВ “Газторпостач” скуповував газ у транзитного підприємства “Газтранспроект” (Онищенко), а також напряму у видобувників, в основному ТОВ “Еско-північ” (Злочевський) та ПрАТ “Укрнафтобуріння” (Ставицький), та невеликі об’єми у ТОВ “Карпатигаз” (Фірташ).
Далі газ продавався переважно ТОВ “Скела Терціум” та ТОВ “РГК Трейдінг”. Плюсова різниця в ціні (в середньому тисяча 1,5 тис. гривень на тисячу кубометрів) задля уникнення оподаткування, виводилася в тінь, шляхом відображення операцій з отримання агентських послуг.
Через ТОВ “Скела Терціум” працював Ставицький і Злочевський. Ланцюжок виглядав так: видобувник “Еско-північ”, ПрАТ “Укрнафтобуріння” – ТОВ”Газтранспостач” – ТОВ “Скела терціум”. За два місяці ТОВ “Газторгпостач” продав ТОВ “Скели терціум” газу на суму 454 млн гривень.
У лютому 2024 році Шевченківський райсуд зняв арешт з мультивалютних рахунків компанії “Еско-Північ”.
Цікаво, що це сталося після звільнення Злочевського від кримінальної відповідальності у серпні 2023 року. Злочевський перерахував 500 млн гривень на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий. Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.
Газодобувний бізнес Миколи Злочевського оформлений в групу Burisma. До складу Burisma входять 12 операційних компаній «Еско-Північ», «Парі», «Перша українська нафтогазова компанія», «Алдеа-Україна», «Сістемойлінжінірінг», «Бурісма Сервіс», «Технокомсервіс», «Надрагаз», «Надрагазвидобування», «Газойлінвест», «Куб-Газ», «Нафтопромислова геологія». У 2021 році ексміністр екології і природних ресурсів Злочевський переоформив компанії з видобутку корисних копалин на двох дочок Анну і Карину.
Редакція 368.media продовжить слідкувати за кримінальними справами та діяльністю олігарха. Закликаємо громадськість надсилати нам інформацію на пошту info@368.media.
Усі матеріали будуть передані Марку Скарси – це призначений Трампом суддя, що курирує кримінальну справу проти Хантера Байдена, та має багаторічний досвід роботи в сфері законодавства про інтелектуальну власність.
Скарси, який раніше захищав таких технологічних гігантів, як Apple Inc. і Google у патентних спорах, головуватиме на суді над сином президента в Лос-Анджелесі за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину і інших звинуваченнях, пов’язаних з податками. Для Злочевського все тільки починається…
Много интересных фактов будет по этой яхте. От приобретения до оплат running-cost. А также, тех, кто любит гостить на ней. Сейчас она стоит в Ливорно. Тоскана, она такая, заманчивая.
Своїм можна.
Конституційний термін передбачений Конституцією для перебування при владі обраного президента України вичерпано.
Конституційний статус діючого президента України переходить в статус виконання повноважень передбачених ст 106 Конституції України до моменту вступу на пост новообраного президента (ст. 108).
Даний статус не передбачає ПРАВА на видачу нормативних актів які є обов’язковими до виконання на території України.
Конституція України не містить прямої заборони на проведення виборів президента України в період дії воєнного стану.
Невиконання президентом України і Верховною Радою своїх обов’язків щодо забезпечення конституційних прав громадян обирати і бути обраними є неконституційною пролонгацією правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу