Служба безпеки викрила нові злочини підсанкційного бізнесмена з Миколаєва Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні. Про це повідомляє СБУ.
Наразі встановлено факти розкрадання фігурантом понад 23 млн гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.
У той період компанії Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах нашої держави. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. Втім, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб.
При цьому відповідні фінансові операції їх організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.
Потім «суми» обготівковували через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки.
На підставі зібраних доказів Амірханяну повідомлено про підозру за трьома статтями КК:
• ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);
• ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
• ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).
Крім того, за матеріалами СБУ, накладено арешт на статутний капітал компанії фігуранта на суму більше 10 млн гривень. Наразі заблоковані кошти передано в управління АРМА.