Офіс генпрокурора та СБУ зволікають з розслідуванням справи щодо масштабної корупції на «Укрзалізниці», яка прямо пов’язана із фінансуванням тероризму. Про це редакція 368.media дізналася із результатів моніторингу ухвал судів щодо кримінальної справи №42017000000000861 від 21 березня 2017 року.
Банківські борги та фінансування сепаратистів
Спочатку справу розслідувала головна військова прокуратура. Слідство встановило, що керівництво та посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» шляхом формального представництва інтересів ПАТ «Укрзалізниця» в судах створюють широку можливість стягнення понад 7,75 млрд гривень утворених протягом 2007-2013 років ДП «Донецька Залізниця» перед банківськими установами із капіталом російської федерації та формованих кредитних зобов’язань на загальну суму, з яких: ПАТ «Сбербанк» — 59 млн доларів, ПАТ «Форум Банк» — 13,6 млн доларів, ВТБ Лізинг України 34,9 млн гривень, ПАТ «ПУМБ» — 22.5 млн доларів з ПАТ «Укрзалізниця» на підставі судових рішень та під час їх виконання на користь банків рф.
Нацполіція проводила перевірку цих судових справ і передала головній військовій прокуратурі матеріали, з яких випливає, що посадовці залізниці, які представляють інтереси компанії в судах, нібито навмисне їх програють.
Суди різних інстанцій визнають «Укрзалізницю» правонаступником ДП «Донецька залізниця» та стягують із державної монополії борги за її кредитними договорами. Це робилося всупереч мораторію Верховної Ради на стягнення боргів.
Інша частина справи стосувалася причетності посадових осіб «Укрзалізниці» та низки приватних фірм в організації постачання продукції підприємств, розташованих на території так званих ЛД/НР. Товари закуповувалися нібито для потреб залізничників, а у Л/ДНР через фіктивні фірми надходила оплата з держбюджету. Зрозуміло, що з цих грошей фінансувалися незаконні збройні формування у зоні АТО.
Логістичний аспект
Другий напрям, за яким прокуратура вела слідство, стосується безпідставного надання переваги російським логістичним компаніям: «Федеральній вантажній компанії» та «Сибірсько-Уральській нафтогазохімічній компанії» (СІБУР) під час здійснення перевезень, а також зловживання службовим становищем менеджерами залізниці при наданні знижок компаніям «ТК-Логістик» та «Трансконтейнер Україна» для транзиту.
Було проведено багато обшуків, але підозри ніхто не отримав. Як вбачається з листа прокурора відділу Генеральної прокуратури від 6 березня 2018 кримінальне провадження № 42017000000000861 направлено до ГСУ СБУ за підслідністю. Далі ніякої інформації немає.
Редакція 368.media у подальших матеріалах розповість, хто з колишніх топ-посадовців «Укрзалізниці» причетний до організації цієї корупційної схеми. Закликаємо читачів надсилати інформацію про цю справу та долю її фігурантів.