В Іспанії буде створено відомство, відповідальне за отримання повідомлень осіб, які розкривають інформацію про порушення, та забезпечення захисту викривачів.
Установа Незалежної агенції із захисту заявників (La Autoridad Independiente de Protección del Informante – A.A.I.), що перебуває у віданні Міністерства юстиції, передбачена законом «Про захист осіб, які повідомляють про порушення, та боротьбу з корупцією».
До функцій нового відомства увійдуть, серед іншого:
- Збір, обробка та зберігання повідомлень викривачів про порушення, що мали місце в органах влади та організаціях державного сектору, а також в організаціях приватного сектору, у разі, якщо таке порушення зачіпає територію більш ніж одного суб’єкта, а також повідомлень органів, до компетенції яких не входить розслідування розкритих ними фактів порушень;
- Розслідування порушень, інформація про які надійшла до відомства, та, за необхідності, подальша передача матеріалів до прокуратури;
- Вжиття заходів щодо захисту заявників. При цьому заходи захисту, які A.A.I. включають: консультацію викривачів, у тому числі щодо доступних їм заходів захисту, надання юридичної допомоги в рамках кримінального та/або цивільноправового розгляду; забезпечення непритягнення до відповідальності у разі, якщо у зв’язку з розкриттям інформації викривач порушив вимоги про конфіденційність або не дотримувався обмежень на отримання такої інформації; надання фінансової та психологічної допомоги; припинення дій репресивного характеру щодо викривача і т.д.
- Розслідування порушень, пов’язаних з недотриманням вимог законодавства, та застосування заходів відповідальності за їх вчинення. Такі порушення можуть бути дуже серйозними, серйозними та незначними. До дуже серйозних і серйозних порушень належать: вчинення дій, що обмежують права та гарантії, передбачені законом, наприклад, укладання угод, що забороняють розкривати будь-яку інформацію, прийняття інших дій, що перешкоджають подачі або розгляду повідомлення про порушення; застосування репресивних дій щодо викривача у зв’язку з розкриттям інформації про порушення; недотримання конфіденційності відомостей про викривача, у тому числі вчинення будь-якої дії, спрямованої на розкриття особи, яка розкриває інформацію про порушення анонімно, навіть якщо фактичної деанонімізації не відбулося; недотримання конфіденційності відомостей, розкритих заявником; свідоме розкриття інформації, що не відповідає дійсності; відсутність у створенні (органі) каналів розкриття інформації. До незначних порушень, у свою чергу, належать: несвоєчасне подання даних про функціонування каналів розкриття інформації в A.A.I.; невиконання зобов’язань щодо співробітництва у рамках розгляду розкритої інформації тощо.
За вчинення вищевказаних порушень встановлено такі заходи відповідальності:
- у разі незначних порушень: від 1 тис. до 10 тис. євро – для фізичних осіб, до 100 тис. (близько 8, 3 млн рублів) — для юридичних осіб;
- у разі серйозних порушень: від 10 тис. до 30 тис. євро – для фізичних осіб, від 100 тис. до 600 тис. євро – для юридичних осіб;
- у разі дуже серйозних порушень: від 30 тис. до 300 тис.євро – для фізичних осіб, від 600 тис. до 1 млн євро — для юридичних осіб.
На додаток до штрафу у разі вчинення дуже серйозних порушень A.A.I. може також: опублікувати публічну догану; запровадити заборону на отримання субсидій та/або інших податкових пільг на строк до 4 років та/або заборону на укладення державних контрактів на строк до трьох років; опублікувати відомості про притягнення до відповідальності в Офіційному віснику Королівства Іспанія (Boletín Oficial del Estado);
- Збір, аналіз та зберігання даних про функціонування каналів розкриття інформації в органах (організаціях), відомостей про призначення та звільнення осіб, відповідальних за роботу з повідомленнями викривачів;
- Підвищення обізнаності всіх зацікавлених осіб про діючі механізми розкриття інформації та захист викривачів;
- Зміцнення співпраці з регіональними органами влади щодо захисту викривачів (autoridades autonómicas de protección del informante);
- Надання Міністерству юстиції щорічного звіту про свою діяльність тощо.