СБУ підозрює підсанкційного олігарха Павла Фукса в ухиленні від сплати податків через «масштабні фінансові махінації» зі стратегічними підприємствами України.
За даними слідства, з 2018 року олігарх незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Його холдинг знаходив енергетичні, машинобудівні та металургійні підприємства, які мали кредити в збанкрутілих банках, і викуповували їхні кредитні зобов’язання, що дозволяло втручатися в їхню господарську діяльність.
Активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
У ході цих операцій фігуранти ухилялися від сплати податків – СБУ оцінює збитки від однієї з оборудок у майже 100 млн гривень.
Про підозру, окрім Фукса, повідомили ще двом топменеджерам холдингу. Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, які фігурують у справі, а також права вимоги за понад 1,6 тис. викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів ймовірних учасників схеми. Частину цих активів вже передали в управління АРМА.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Павла Фукса в червні 2021 року. Він тоді заперечив свою причетність до компанії, яка була вказана в рішенні Ради національної безпеки і оборони, і обіцяв оскаржувати рішення в суді. Повідомлення про підозру Фукс наразі публічно не коментував.