В Україні припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє СБУ, до оборудки причетні податківці з Дніпра. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті.
Як встановила СБУ, схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зокрема, ділки привласнювали «податковий ліміт», який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією рашистів. Це давало їм право сплачувати менше власного ПДВ.
До незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції управління ДПС у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги. Для реалізації схеми її учасники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних і підробляли цифрові підписи керівників компаній.
Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами.
Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ.
Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам, у тому числі «бухгалтерці», яка вела чорну бухгалтерію ділків, повідомлено про підозру за двома статтями КК:
ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).