В Україні чотирьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (ч. 3, 4 ст. 190 КК).
За даними слідства, жителі Київської та Львівської областей, а також Дніпра налагодили діяльність так званого call-центру, тимчасово проживаючи на Закарпатті.
Підозрювані телефонували громадянам країн ЄС, представлялися співробітниками трейдингових компаній чи банківських установ та шахрайським шляхом виманювали кошти у потерпілих іноземців. Одержавши грошові перекази, переводили їх в криптовалюту.
За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тис. доларів прибутку.
Офісне приміщення, оснащене комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, було розташоване в Ужгороді та розраховане на одночасну роботу там до 20 осіб. Кандидатів на місця «операторів» ретельно відбирали, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською чи угорською мовами.
Задокументовано кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали орієнтовно 5 млн гривень, що еквівалентно понад 130 тис. доларів.
Інших причетних до протиправної діяльності осіб, а також потерпілих встановлюватимуть.