У Дніпрі повідомлено про підозру 10 учасникам злочинної організації за фактом шахрайства у великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа «вора в законі» на прізвисько Лаша Сван, розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав ЄС.
Для реалізації схеми учасники організації створили так звані сall-центри, оснащені комп’ютерною технікою з клієнтською базою банківських установ.
«Працівники» центрів, представляючись правоохоронцями та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків.
Надалі підозрювані виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії. За попередніми даними, місячний обіг від оборудки складав 5 млн гривень.