У Києві викрили канал «легалізації» грошей терористичної організації «ДНР». Про це повідомляє СБУ.
До оборудки причетне підприємство у сфері телекомунікаційних послуг, яке працює у захопленому Донецьку і тісно взаємодіє з місцевою окупаційною адміністрацією.
Комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує «податки» до російського бюджету.
Частину своїх прибутків комерсанти «виводили» на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон.
Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переказували гроші, отримані від бізнесу в Донецьку.
Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у столиці та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків.
Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури в Україні.
За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера.
У 2014 році, після російського псевдореферендуму, ділки «переоформили» підприємство за «законодавством» країни-агресора і надали свої потужності для встановлення спецобладнання фсб, яке відстежує абонентів, а також почали транслювати антиукраїнський контент.
У результаті слідчо-оперативних дій затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК.
Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.
Крім того, накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн гривень.