БЕБ викрили службових осіб декількох товариств батька зятя нардепки Юлії Тимошенко – Леоніда Чечьоткіна в ухиленні від сплати податків на загальну суму майже 400 млн гривень. Ці компанії, переможці державних закупівель, упродовж 2022 року постачали харчі додержавних структур.
Також, БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів родини Народного депутата України, глави однієї з фракцій Верховної Ради.
Слідством встановлено, що постачальники, які зареєстровані та здійснюють свою діяльність, зокрема, на території Одеської області, купували продукти харчування за готівку.Такі операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності. Така протиправна схема, дала можливість підприємцям ухилитися від сплати податків до державного бюджету на загальну суму майже 400 млн гривень.
Для забезпечення відшкодування завданої державі збитків накладено арешт на грошові кошти у розмірі понад 800 млн гривень, які знаходяться на рахунках компаній-постачальників.
В межах досудового розслідування, детективи БЕБ, провели 20 обшуків та оглядів за місцем фактичного здійснення господарської діяльності фірм та за місцем проживання їх службових осіб. Фігуранти допитані, призначено 5 судових експертиз з метою підтвердження розміру збитків, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів.
Досудове розслідування ведеться за ч. 3 ст. 212 КК.
