Гендиректору дистриб’ютора тютюнових виробів повідомлено підозру у несплаті податків на 270 млн гривень. Про це повідомляють Офіс генпрокурора, БЕБ та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Посадові особи компанії, що є одним з найбільших дистриб’юторів тютюнових виробів на ринку України, організували масштабну «схему» з ухилення від сплати податків. Для цього залучили низку транзитних підприємств – слугували виключно для прикриття протиправної діяльності. З цими підприємствами та іншими фірмами укладалися фіктивні договори з купівлі-продажу тютюнових виробів. Проте останні не мали складських та торговельних приміщень, виробничих потужностей, працівників та офісів.
Слідством встановлено, що згадана компанія, у 2020 — 2021 роках оформила документально продаж тютюнових виробів на адресу трьох підприємств із ознаками фіктивності. Загальна вартість реалізованих підакцизних товарів становить 1,17 млрд грн. Насправді жодного продажу тютюнових виробів не здійснювалося. У подальшому згадані підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів — м’ясної продукції та палива.
Безготівкові господарсько-фінансові операції проводилися з метою штучного формування сум так званого «схемного» податкового кредиту з ПДВ. Насправді ж тютюнову продукцію реалізовували через роздрібні торговельні точки виключно за готівку без жодного касового обліку, яку надалі «відмивали» через конвертаційні центри.
В результаті такої схеми, керівник компанії умисно ухилився від сплати податку на прибуток та акцизного податку. Державний бюджет не отримав понад 270 млн грн.