В Одесі мережа аптек «АКС», що належить громадянам рф, систематично ухилялася від сплати податків, «заощадивши» своїм російським власникам понад 100 млн гривень. Про це редакцію 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 КК.
Згідно з актами перевірки посадові особи компанії, порушуючи Податковий кодекс, занизили суму податку на прибуток на 101 млн гривень, у тому числі у 2017 році на 57 млн гривень, у 2018 році — на суму 31 млн гривень, у 2019 році — на 4 млн гривень, у 2020 році – на 5 млн гривень, у першому півріччі 2021 року – на 3,18 млн гривень.
Зокрема, встановлено, що бенефіціарний власник компаній залучив до незаконної діяльності своїх родичів, громадян рф, які через свої компанії займалися торгівлею фармацевтичними товарами в мережі роздрібних аптек, використовую зареєстровані на них торгові марки «Фарм копійка» та «Аптека АКС».
З метою формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість компанії здійснюють документальне відображення неіснуючих господарських операцій між собою. У період із січня 2020 по листопад 2021 року згідно з податковою звітністю підприємства сформували податковий кредит на загальну суму понад 62 млн гривень.
При цьому встановлено, що компанії підконтрольні громадянам росії, мають ознаки «без товарності» у зв’язку зі знаходженням за однією адресою, наявністю однієї технічної бази, використанням ідентичних IP-адрес.
Крім того, роздрібна торгівля фармацевтичною продукцією здійснюється через інтернет-магазин за готівку, без відображення у податковій звітності, що призводить до приховання отриманих доходів.
Зазначимо, власником торгової марки є компанія ТОВ «АКС Одеса», яка належить Олексію Альошину.
Компанія має загальний номер телефону з ТОВ «Т-марк», ТОВ «Благодар», ТОВ «Ліки Одещини», які належать Олені Лавриновій та Сергію Денисюку.
Нагадаємо, що БЕБ арештувало 35 об’єктів нерухомості компанії, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.