Компанія ексдепутата Одеської міськради Валентина Гапуніча фігурує у в кримінальній справі про привласнення коштів «Укравтодору» в особливо великих розмірах та фіктивні транзакції. Про це редакція 368.media дізналась з матеріалів справі за ч. 4 ст. 191 КК.
В матеріалах справи зазначено, що протягом 2021-2022 років службові особи Служби автомобільних доріг у Кіровоградській та Донецькій областях уклали договори з експлуатаційного утримання доріг з ТОВ «ДС Пром Груп».
Слідчі з’ясували, що фірма зареєструвала податкові накладні про нібито оплату товарів та послуг з шістьма українськими компаніями. Однак дослідивши історії платежів, правоохоронці зрозуміли, що бюджетні гроші переводилися за неіснуючі товари.
Загалом Офіс генерального прокурора нарахував 82,35 млн гривень які ймовірно протиправно було переведено з рахунків підрядника.
Зокрема, серед компаній яким вищезгадана фірма переказувала кошти була й одеська ТОВ «БФ «Паритетбудінвест», куди переказали 46,6 млн гривень.
Фірма зареєстрована у 2019 році. Вона належить одеситу Аркадію Іллящуку та вінничанину Артему Соболєву. Перший був помічником-консультантом депутата Одеської міської ради Валентина Гапуніча. В минулому скликанні, у 2015-2020 роках, він пройшов до ради від партії «Довіряй Ділам» Геннадія Труханова.