Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом проєкт закону №8008 про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким скорочено строк посиленої фінансової перевірки вітчизняних топ-посадовців до 3 років після звільнення з посади чи відставки.
Підписаним законом внесено зміни до ст. 1 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та визначено, що колишні посадовці матимуть статус національних публічних діячів, які виконували визначні функції протягом 3 років після відставки. Йдеться про таких посадовців:
- Президент України, Прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів та їх заступники;
- керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом, його заступники;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
- Секретар та заступники секретаря РНБО;
- народні депутати;
- Голова та члени Правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
- голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- Генеральний прокурор та його заступники;
- Голова Служби безпеки України та його заступники;
- Директор Національного антикорупційного бюрота його заступники;
- Директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- Директор Бюро економічної безпеки та його заступники;
- Голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова та члени Антимонопольного комітету України, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, Голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні і повноважні посли;
- начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ, командувачі Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил;
- державні службовці, посади яких належать до категорії А;
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;
- члени керівних органів політичних партій.
Це означає, що фінансові операції вказаних осіб в разі підписання закону Президентом України перевірятимуться у посиленому режимі протягом 3 років. Чинне законодавство не передбачає обмеження строку посиленої фінансової перевірки вказаних осіб.