БЕБ України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо
Держслужбовець під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон, щоб вивезти 2 млн доларів. Про це повідомляє БЕБ.
З метою їх легалізації на території країн Європейського союзу та приховування джерел походження при переміщенні та декларуванні коштів чиновник надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів. Про це дізналися у НАЗК.
Громадянин України уповноважений на виконання функцій держави та є суб’єктом декларування. Проте у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім’ї та можливо були отримані незаконним шляхом.
Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом).